Vì sao nhiều ngân hàng ở Nhật ngừng chuyển tiền mặt ra nước ngoài?

0 Mai Phương (Theo NHK)
ANTD.VN - Ngày càng nhiều ngân hàng ở Nhật Bản không tiếp nhận khách hàng muốn chuyển tiền mặt ra nước ngoài, đây là một phần trong nỗ lực chống rửa tiền, ngăn chặn tài trợ cho khủng bố.

ảnh 1

Ít nhất 40 ngân hàng ở Nhật ngừng nhận chuyển tiền mặt ra nước ngoài

Mới đây, Ngân hàng Shoko Chukin Bank có liên quan đến Chính phủ đã ngừng nhận chuyển tiền ra nước ngoài, dù theo hình thức mang tiền mặt đến gửi tại quầy hay ngay trước khi chuyển tiền mới nạp vào tài khoản.

Trong những tháng gần đây, ít nhất 40 ngân hàng địa phương cũng đã ngừng nhận chuyển tiền mặt ra nước ngoài.

Những ngân hàng này cho biết do khó biết được xuất xứ của tiền mặt, nên nếu tiền được gửi ra nước ngoài mà không kiểm tra kỹ càng thì có nguy cơ bị sử dụng bất chính.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Nhật Bản vẫn còn chậm chân trong lĩnh vực này so với các nước lớn trên thế giới.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top