- Tổng thống Putin sa thải một loạt tướng lĩnh cấp cao
- Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng
- Tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất: Brazil rơi vào vòng xoáy bất ổn
Đại tá Dmitry Zakharchenko cùng số tiền 125 triệu USD và 2 triệu Euro bị phát hiện trong nhà
Tiền chiếm đoạt của ngân hàng Ngày 8-9-2016, Đại tá Dmitry
Zakharchenko - quyền Cục trưởng Cục T, đơn vị chống tội phạm trong lĩnh vực năng lượng, nhiên liệu trực thuộc GUEBiPK đã bị bắt vì bị nghi ngờ nhận hối lộ 7 triệu rúp. Sau đó, SKR và FSB đã khám xét phòng làm việc của ông Zakharchenko, nhưng không phát hiện được bất cứ tài liệu, chứng cứ phạm tội nào.
Tuy nhiên, khi tìm thấy chìa khóa xe ô tô trong túi áo khoác của ông Zakharchenko, nhân viên FSB đã yêu cầu vị Đại tá này xuống sân tòa nhà mở cửa xe để họ kiểm tra. Do ông Zakharchenko từ chối hợp tác, các nhân viên an ninh đã phải tự mở cửa chiếc xe và phát hiện được hơn 20 triệu rúp trong chiếc xe. Ông Zakharchenko không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền này, nhưng khẳng định không phải là tiền của ông ta.
Ngay sau đó, việc khám xét căn hộ của ông Zakharchenko trên đại lộ Lomonosov ở Matxcơva cũng được triển khai. Tai đây, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ 125 triệu USD và 2 triệu Euro (gần 9 tỷ rúp theo tỷ giá hiện nay).
Viên đại tá cảnh sát này không giải thích nguồn gốc của số tiền, mà chỉ nói rằng số tiền này không thuộc về mình và rằng, đây là căn hộ của người em gái, ông ta không ở đó…
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số tiền gần 9 tỷ rúp này có liên quan trực tiếp đến vụ án Ngân hàng Nota-Bank đang được điều tra (đã bị thu hồi giấy phép hoạt động vào tháng 11-2015).
Ngày 15-8-2016, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chủ sở hữu ngân hàng này là ông Dmitry Erokhin, em trai Vadim của ông - đồng chủ sở hữu, thành viên của Hội đồng quản trị và bà Galina Marchukova - cựu Giám đốc tài chính đã bị bắt, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nota-Bank với số tiền lên tới 26 tỷ rúp.
Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định được sự liên quan của ông Zakharchenko, người có quan hệ với bà Marchukova từ lâu. Theo tài liệu điều tra sơ bộ, vị quyền cục trưởng này không chỉ tư vấn cho Marchukova và các đồng phạm mà còn báo cho họ biết trước về các biện pháp điều tra đang được tiến hành cũng như kế hoạch bắt giữ họ… Bà Marchukova đã chuyển một phần tài sản chiếm đoạt được của Nota-Bank cho ông Zakharchenko cất giữ.
Xin nộp 70 triệu rúp tiền thế chấp
Đại tá Zakharchenko là Phó Tiến sĩ kinh tế, từng tham gia hoạt động giảng dạy và đã làm việc tại Bộ Nội vụ từ năm 2001. Ông cũng là người có thâm niên công tác tại GUEBiPK. Trước đây, ông làm việc tại Cục Chống tội phạm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Năm 2014, sau khi hàng chục sĩ quan của GUEBiPK, trong đó có Trung tướng Denis Sugrobov, Tổng Cục trưởng bị bắt, ông Zakharchenko được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục T.
Sau khi tổ chức lại, ông ta trở thành quyền Cục trưởng và giữ chức vụ này cho đến khi bị bắt. Tuy làm việc tại cơ quan chống tham nhũng, nhưng ông Zakharchenko bị nghi ngờ “bảo kê” cho các cơ sở kinh doanh từ lâu.
Sau khi bị bắt, ông Zakharchenko đề nghị được nộp 70 triệu rúp tiền bảo lãnh để được tại ngoại vì có 2 con nhỏ. Ông cũng yêu cầu lắp đặt camera tại căn hộ của vợ và sẵn sàng đeo vòng điện tử để theo dõi. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được tòa án chấp thuận.
Hiện ông Zakharchenko mới bị khởi tố về các tội lạm dụng quyền lực (Điều 285), cản trở hoạt động tư pháp và điều tra (Điều 294) và nhận hối lộ (Điều 290 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).
