Nga khơi lại vụ tham ô liên quan đến một loạt chính khách

ANTĐ - Từng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông đại chúng, Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang Nga, Dmitry Amunts đã được 14 văn nghệ sĩ và chính trị gia nổi tiếng đứng ra bảo đảm khi bị bắt. Tuy nhiên, ông ta vẫn bị truy tố về tội tham ô tài sản có tổ chức với số lượng đặc biệt lớn.

Nga khơi lại vụ tham ô liên quan đến một loạt chính khách ảnh 1Cựu Thứ trưởng D. Amunts bị buộc tội tham ô tài sản có tổ chức với số lượng đặc biệt lớn

Khoản vay không bảo đảm

Viện Công tố Liên bang Nga đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố cựu Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang Nga Dmitry Amunts và chuyển hồ sơ sang tòa án. Ông Amunts bị buộc tội tham ô tài sản có tổ chức với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 160 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga).

Ông Amunts từng là nhà quản lý hàng đầu của Hãng hàng không Aeroflot, cũng như Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông đại chúng Nga trong các năm 2004-2008. Sau khi rời chức vụ này, ông chuyển sang làm Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Development. Năm 2012, ông lại quay về Bộ Văn hóa làm cố vấn cho Bộ trưởng.

Đầu năm 2013, ông Amunts được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch Liên bang Nga. Ông Amunts bị bắt vào ngày 25-8-2014. Ngay sau vụ bắt giữ, 14 văn nghệ sĩ và chính trị gia nổi tiếng, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp và xây dựng Nhà nước của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vladimir Pligin, 5 Thứ trưởng Bộ Văn hoá và đạo diễn Nikita Mikhalkov, đã đứng ra bảo đảm cho ông ta.  

Nga khơi lại vụ tham ô liên quan đến một loạt chính khách ảnh 2

Cựu Thượng nghị sĩ Pugachev hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài

Ngoài Amunts, Trưởng chi nhánh Krasnopresnensky của Ngân hàng tiết kiệm Liên bang Nga (Sberbank) Alexander Didenko cũng đã bị bắt. Theo cơ quan điều tra, những vụ bắt giữ này không liên quan đến vị trí công tác của các đối tượng vào thời điểm bị bắt, mà liên quan tới cuộc điều tra vụ tham ô số tiền rất lớn ở Ngân hàng Công nghiệp Quốc tế (Mezhprombank). 

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2008-2009, ông Amunts, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Development, đã tham gia chiếm đoạt 29 tỷ rúp, số tiền của Mezhprombank được Ngân hàng Trung ương Nga cho vay không có bảo đảm. Kẻ chủ mưu vụ chiếm đoạt số tiền này chính là chủ sở hữu của Mezhprombank, cựu Thượng nghị sĩ Sergei Pugachev. Ông Pugachev hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài.  

Còn Didenko, người vào thời kỳ đó giữ chức Chủ tịch Ban Giám đốc điều hành của Mezhprombank, hiện đang chấp hành án phạt tù. Do hợp tác với cơ quan điều tra, vụ án được tách riêng và đã được xét xử theo thủ tục đặc biệt vào tháng 7-2015, Didenko bị kết án 3 năm tù. 

Chiếm đoạt tiền có tổ chức

Theo cơ quan điều tra, hành vi chiếm đoạt tiền của các nghi phạm được thực hiện thông qua các tổ chức thương mại mở tài khoản tại Ngân hàng Mezhprombank, trong đó có Công ty Development. Khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga cấp cho Mezhprombank khoản vay gần 40 tỷ rúp không có bảo đảm. Để chiếm đoạt số tiền này, Pugachev lôi kéo Amunts và Didenko cùng tham gia. 

Theo tài liệu điều tra, cựu Thượng nghị sĩ Pugachev đã chỉ đạo Amunts ký giấy tờ giả làm cơ sở để chuyển 29 tỷ rúp vào tài khoản của Development. Còn Didenko có nhiệm vụ chuyển đổi số tiền này sang ngoại tệ, sau đó chuyển vào tài khoản của một công ty nước ngoài thuộc sở hữu của Pugachev. 

Ông Pugachev sinh năm 1963 tại tỉnh Kostroma, là chính trị gia, doanh nhân, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật Nga. Từng là cố vấn cho người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Nga, ông Pugachev cũng là một trong những người quản lý chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Boris Yeltsin vào năm 1996 và sau đó của ông Vladimir Putin vào năm 1999-2000. Tháng 12-2001, ông Pugachev trở thành thành viên của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga. 

Pugachev thành lập Ngân hàng Mezhprombank vào năm 1992 và trốn khỏi Nga vào năm 2011. Hiện tại, Pugachev bị buộc tội tham ô tài sản có tổ chức với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 160 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga, mức cao nhất của khung hình phạt là đến 10 năm tù) và đang bị truy nã quốc tế.