Khủng bố IS có thể nhận tài trợ bằng tiền ảo Bitcoin

ANTĐ - Các tội ác và nguy cơ từ phía tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) là có thật, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người. IS đã trở thành kẻ thù của không chỉ Tây Âu và Mỹ mà còn cả các nước Trung Đông và Bắc Phi, Trung Quốc, Đông Nam Á, cho tới tận châu Úc. Sở dĩ IS có thể vươn vòi rộng đến như vậy, theo các nguồn tình báo, báo cáo của cơ quan chống rửa tiền của các quốc gia, thì tài trợ khủng bố là một trong những nguồn nuôi dưỡng chính của IS.
Khủng bố IS có thể nhận tài trợ bằng tiền ảo Bitcoin ảnh 1

Nga xác định IS nhận tài trợ từ 40 quốc gia 

Phát biểu sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã xác định rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận nguồn tài chính từ 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước G-20. “Tại cuộc họp G20, tôi đã đưa ra những ví dụ điển hình dựa trên nguồn dữ liệu về hoạt động hỗ trợ tài chính từ các cá nhân cho những đơn vị thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Số tiền này đến từ 40 quốc gia bao gồm một số thành viên G20”, RT dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trước giới báo chí.  

Cũng lo ngại về nguồn tài trợ cho khủng bố, đầu tháng 11 này, Chính phủ Australia - 1 thành viên của G20, đặc biệt báo động khi số vụ án liên quan đến “tài trợ khủng bố” ở nước này ngày một tăng. Cụ thể, theo Trung tâm Phân tích và Dự báo giao dịch tài chính Australia (AUSTRAC) - cơ quan chống rửa tiền của Australia, số vụ án liên quan đến “tài trợ khủng bố” ở nước này đã tăng gấp ba lần trong năm 2015, với khoảng 100 đối tượng tình nghi tuồn ra nước ngoài hơn 50 triệu AUD (khoảng 35,92 triệu USD) để hỗ trợ cho các phiến quân Hồi giáo.

Báo cáo thường niên của AUSTRAC đã chỉ ra rằng số lượng “báo cáo về vụ việc khả nghi” liên quan tới tài trợ cho các nhóm phiến quân nước ngoài đã tăng vọt lên tới 367 vụ trong khoảng thời gian 2014-2015, gấp khoảng 3 lần so với con số 118 vụ trước đó vào năm 2013. Báo cáo ghi rõ: “Khoản viện trợ cho khủng bố có liên quan tới những người Australia ra nước ngoài để tham gia các tổ chức phiến quân tại Syria và Iraq”.

Theo số liệu của AUSTRAC, khoảng 53 triệu AUD, trong đó có 11 triệu AUD tiền mặt, đã được tuồn ra nước ngoài nhằm sử dụng cho các vụ tấn công đơn lẻ cũng như chiến dịch lớn, duy trì hoạt động của tổ chức khủng bố và đền bù cho gia đình của các thành viên thiệt mạng. Chính quyền Australia hiện đang lo ngại tình trạng các đối tượng ủng hộ khủng bố thông qua hoạt động kinh doanh hợp pháp hay từ thiện để che đậy hành vi tài trợ cho các phần tử cực đoan ở Iraq và Syria.

Báo cáo “Tài trợ khủng bố ở Australia” mà AUSTRAC vừa công bố cho thấy thực trạng này chưa phổ biến nhưng vẫn đặt ra nguy cơ an ninh trong nước, đặc biệt là hoạt động chuyển tiền cho các nhóm khủng bố ở Syria. AUSTRAC khuyến cáo các ngân hàng tăng cường kiểm soát các khoản tiền gửi sang Syria và các nước lân cận như Yemen và Somalia.

Australia hiện đang trong tình trạng báo động cao về khả năng bị tấn công khủng bố, nhất là từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhiều người Australia từng ra nước ngoài tham chiến cùng IS sau đó trở lại quê hương trở thành hiểm họa lớn. Hiện có khoảng 120 người Australia được cho là đang chiến đấu cho IS và các nhóm phiến quân khác ở Iraq và Syria. Mặc dù Chính phủ Australia đã có nhiều biện pháp ngăn dòng tiền tài trợ khủng bố song xem ra số tiền này không giảm mà còn tăng.

Nhận tài trợ cuộc khủng bố tại Paris?

Mới nhất, liên quan đến vụ khủng bố liên hoàn đẫm máu xảy ra tại Thủ đô Paris (Pháp) đêm 13-11 vừa qua, theo một báo cáo cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS rất có thể đã được nhận tài trợ cho vụ này. Báo cáo được đưa ra bởi nhóm Ghost Security Group (GSG), một nhánh của tổ chức Anonymous chuyên chống lại chủ nghĩa cực đoan trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Một phát ngôn viên giấu tên của GSG trả lời phỏng vấn với trang dịch vụ tin tức BitcoinNewsBTC rằng, họ đã phát hiện một số dấu vết liên quan đến cuộc tấn công xảy ra vào đêm thứ sáu (13-11) vừa qua tại Thủ đô Paris (Pháp) và hiện đang báo cáo tới các cơ quan chức năng. Cụ thể, nhóm đã phát hiện ra cách thức IS sử dụng các nguồn tài trợ cho cuộc khủng bố. Theo lời phát ngôn viên: “Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã sử dụng tiền ảo Bitcoin như một hình thức để thu thập các nguồn tài trợ cho nhiều hoạt động khủng bố. Chúng tôi đã phát hiện được những địa chỉ Bitcoin do tổ chức IS sử dụng. Một trong những tài khoản được phân tích cho thấy chỉ riêng số Bitcoin ở đây có giá trị lên tới 3 triệu USD”.

Hầu hết các hoạt động giao dịch đều được diễn ra khá kín kẽ. “Đa số các trang web tài trợ tiền Bitcoin do IS sử dụng đều là deep web (web chìm) và chúng tôi đã phải nỗ lực để phát hiện ra và phá sập nhằm hạn chế những khoản tiền tài trợ bằng tiền điện tử cho những kẻ cực đoan”, người phát ngôn của Ghost Security Group cho biết thêm.

Ngoài ra, khi được hỏi về những bằng chứng liên quan đến việc IS đang sử dụng tiền điện tử khác ngoài Bitcoin và liệu IS có đang khai thác triệt để nguồn tiền Bitcoin, phát ngôn viên cho biết: “Đa số các bằng chứng thu thập được cho thấy, cho đến nay Bitcoin là nguồn cấp tiền điện tử chính của chúng. Hiện chưa rõ IS có đang tự khai thác Bitcoin hay không nhưng chúng thường xuyên nhận được các khoản tiền tài trợ, đóng góp từ Bitcoin”.