Kẻ lừa đảo trong ngành bảo hiểm Mỹ  

0 Tuấn Anh ((Theo Trutv))
(ANTĐ) - Ngồi thu mình bên trong nhà hàng La Mer thuộc khách sạn Prem ở Hamburg (Đức), Martin Frankel cùng người bạn gái mới quen Cindy Allison vừa ăn xong bữa tối. Khi đó là khoảng 23h ngày 4-9-1999, hai người chưa kịp rời đi thì hai nhân viên cảnh sát Đức bước tới. Chỉ sau 4 tháng chạy trốn, kẻ lừa đảo trong ngành kinh doanh bảo hiểm Mỹ đã bị bắt giữ.

Kẻ lừa đảo trong ngành bảo hiểm Mỹ  

(ANTĐ) - Ngồi thu mình bên trong nhà hàng La Mer thuộc khách sạn Prem ở Hamburg (Đức), Martin Frankel cùng người bạn gái mới quen Cindy Allison vừa ăn xong bữa tối. Khi đó là khoảng 23h ngày 4-9-1999, hai người chưa kịp rời đi thì hai nhân viên cảnh sát Đức bước tới. Chỉ sau 4 tháng chạy trốn, kẻ lừa đảo trong ngành kinh doanh bảo hiểm Mỹ đã bị bắt giữ.

Martin Frankel khi bị bắt giữ

Muốn giàu nhanh

Martin Frankel sinh ngày 21-11-1954, là con thứ hai trong gia đình có 3 người con ở Toledo, bang Ohio (Mỹ). Ngay từ nhỏ, Martin đã tỏ ra là một học sinh thông minh, luôn vượt trội về thành tích học tập so với các bạn cùng trang lứa. Sau khi tốt nghiệp THPT, Martin theo học tại trường Đại học Toledo. Nhưng chỉ sau 2 năm, Martin bỏ học, tập tành buôn bán bất động sản nhưng không thành công. Nhận thấy việc tham gia thị trường tài chính có thể giúp giàu lên nhanh chóng, Martin bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực này. Vào giữa những năm 1980, Martin đã học được nhiều kinh nghiệm về chiến lược tài chính, những khía cạnh khác nhau của ngành môi giới chứng khoán.

Với cách nói chuyện hấp dẫn, Martin đã gây dựng được niềm tin của nhiều nhà đầu tư. Trong số đó có Ted Bitter, người đã giao số tiền tiết kiệm cho Martin với hy vọng sẽ kiếm được số tiền kha khá để an hưởng tuổi già. Năm 1986, với sự giúp đỡ của doanh nhân Douglas Maxwell, Martil Frankel đã thành lập Quỹ Frankel - một quỹ cộng tác đầu tư và người tham gia phải đầu tư ít nhất 50.000USD. Tham gia quỹ này có Ted Bitter và một nhà đầu tư tên là John Herlihy. Nhưng Martin không hề thực hiện giao dịch mà chuyển tiền vào tài khoản của hắn rồi làm giả báo cáo thua lỗ. Nghi ngờ số tiền của mình bị mất trắng, Ted và John đã thông báo tới nhà chức trách Mỹ. Kết quả, năm 1991, Martin bị Uỷ ban chứng khoán Mỹ cấm kinh doanh cổ phiếu suốt đời.

Bại lộ

Nhưng điều mà nhà chức trách Mỹ không thể ngờ là Martin lại nhanh chân chuyển sang lừa đảo trong ngành kinh doanh bảo hiểm. Martin đã cùng với 3 nhà đầu tư khác thành lập nên Công ty Thunor Trust. Thông qua Thunor Trust, Martin Frankel đã cùng với đồng bọn tiến hành nhiều vụ lừa đảo tại các công ty bảo hiểm Mỹ ở 5 bang: Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Missouri và Arkansas và chiếm đoạt được số tiền lên tới 600 triệu USD, trong đó Martin được hưởng 208 triệu USD.

Nhưng những hoạt động mờ ám của Martin cuối cùng cũng bị bại lộ. Để tránh bị bắt, đầu tháng 5-1999, Martin đã sử dụng tên, hộ chiếu giả và thuê một chiếc máy bay bỏ trốn tới châu Âu cùng với hai bạn gái. Nhưng rồi 2 cô tình nhân này cũng ngán ngẩm với cuộc sống trốn chạy và rời bỏ hắn, ngay sau đó, Martin thay thế bằng cô tình nhân mới Cindy Allison, cho đến khi bị bắt ở Hamburg (Đức).

Tháng 6-2000, Martin bị toà án ở Đức kết án 3 năm tù và yêu cầu nộp phạt 1,6 triệu USD vì tội buôn lậu kim cương. Sau 18 tháng ngồi tù ở Đức, Martin đã bị dẫn độ về Mỹ để xét xử. Với các tội danh lừa đảo, rửa tiền…, các công tố viên cho biết, nếu Martin hợp tác trong việc khắc phục hậu quả, họ sẽ xem xét giảm nhẹ mức án cao nhất mà hắn phải đối mặt: đó là 150 năm tù giam và 6,5 triệu USD tiền phạt. Cuối cùng, do thành khẩn khai nhận, Martin Frankel bị toà án liên bang Mỹ phạt 16 năm 8 tháng tù giam.

Tuấn Anh

(Theo Trutv)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top