- Trung Quốc chặn nạn buôn bán thông tin cá nhân
- Bẫy của "kẻ lừa đảo ngọt ngào"
- Ấn Độ triệt phá tổng đài điện thoại lừa tiền xuyên quốc gia
Ông Novikov (trái) và Shilimanov (phải) đều bị khởi tố về tội lừa đảo
Theo phán quyết ngày 23-12-2016 của Tòa án Verkh-Isetsky, ca sĩ, Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Tạp kỹ quốc gia Ural Alexander Novikov bị quản thúc tại gia 2 tháng. Còn cựu Phó Giám đốc Sở Đầu tư và Phát triển tỉnh Sverdlovsk Mikhail Shilimanov, người có 2 quốc tịch Nga và Israel bị tạm giam 2 tháng.
Cả 2 ông Novikov và Shilimanov đều bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 159 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga). Ông Novikov bị cáo buộc chiếm đoạt 35,6 triệu rúp trong việc xây dựng khu tổ hợp nhà ở Bukhta Kvins gồm 56 ngôi nhà 2-3 tầng nằm trên bờ hồ Shartash ở ngoại ô Yekaterinburg. Còn ông Shilimanov - 41 triệu rúp.
Chiếm đoạt tiền góp vốn xây dựng nhà
Năm 2008, khu tổ hợp nhà ở Bukhta Kvins bắt đầu được xây dựng trên khu đất rộng 4,6ha thuộc quyền sở hữu của ông Novikov và dự kiến hoàn thành vào năm 2012. Việc cung cấp tài chính cho công trình xây dựng này được thực hiện thông qua Hợp tác xã nhà ở (HTX) Bukhta Kvins, một tổ chức do Công ty xây dựng Domberi thành lập. Còn đơn vị thi công chính là Domberi.
HTX Bukhta Kvins có 65 xã viên, tổng số tiền mà họ đã nộp cho HTX để xây dựng nhà là hơn 150 triệu rúp. Theo dữ liệu của hệ thống thông tin về các doanh nghiệp SPARK-Interfax, ông Shilimanov là Giám đốc Domberi từ ngày 1-6-2010. Năm 2011, công trình xây dựng khu tổ hợp nhà ở này bị tạm dừng. Vào tháng 11-2015, theo yêu cầu của các xã viên HTX Bukhta Kvins, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được khởi tố.
Theo hợp đồng, một mét vuông trong khu tổ hợp có giá 60 nghìn rúp, còn trên thực tế, một mét vuông chỉ được chi 28 nghìn rúp
Ngày 22-12-2016, ông Novikov đã bị thẩm vấn tại Cơ quan Điều tra Sverdlovsk. Cũng tại đây, các điều tra viên tổ chức các cuộc đối chất giữa ông Novikov, bà Larisa Assonova - một trong những lãnh đạo của HTX Bukhta Kvins và các nhân chứng. Kết quả đối chất, lời khai của nhân chứng, chứng cứ và kết luận của giám định viên đều khẳng định, ông Novikov đã phạm tội. Theo cơ quan điều tra, là Chủ nhiệm HTX Bukhta Kvins từ ngày 1-12-2010 đến 31-12-2012, ông Novikov chiếm đoạt tiền góp vốn xây dựng nhà của các cổ đông và đã bị bắt giữ.
Nâng giá nhà quá cao
Tại Tòa án Verkh-Isetsky, cơ quan điều tra đề nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn quản thúc tại gia đối với ông Novikov. Tuy nhiên, luật sư của ca sĩ này lại cho rằng, ông là người nổi tiếng, không thể gây áp lực với các nhân chứng, không có ý định bỏ trốn, việc quản thúc tại gia đối với ông là không cần thiết. Ngoài ra, Nhà hát Tạp kỹ quốc gia Ural cũng đề nghị được đứng ra bảo lãnh tại ngoại cho ông Novikov. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ tất cả các yêu cầu này.
Ông Novikov khẳng định mình vô tội và rằng, ông chỉ là người cho thuê đất để xây dựng khu tổ hợp nhà ở. Theo ca sĩ này, việc buộc tội ông chỉ dựa trên lời khai của bà Assonova. Theo bà Assonova, các ông Shilimanov và Novikov thường nhận tiền từ quỹ của HTX cấp cho công trình xây dựng với tư cách là người của Domberi.
Bằng cách này, họ kiểm soát tất cả số tiền đầu tư và xây dựng công trình theo mức giá được định quá cao. Theo hợp đồng, một mét vuông trong khu tổ hợp có giá 60 nghìn rúp, còn trên thực tế, một mét vuông chỉ được chi 28 nghìn rúp. Ông Shilimanov bị khởi tố vào tháng 11-2015 và bị bắt giữ vào ngày 21-12-2016. Trước khi bị bắt, cơ quan điều tra đã tổ chức cuộc đối chất giữa ông này với một số bị hại.
Alexander Novikov sinh năm 1953 tại tỉnh Sakhalin. Là tác giả kiêm ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc theo thể loại chanson Nga, ông Novikov được bổ nhiệm làm Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Tạp kỹ quốc gia Ural vào năm 2010.
