- "Tập đoàn" cho vay lãi nặng mua hóa đơn khống và hợp thức hóa lợi nhuận
- “Tập đoàn” cho vay lãi nặng và đòi nợ bằng cách "ghép ảnh khỏa thân" thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng
- “Nữ quái” lừa mua bán biệt thự và ổ nhóm cho vay lãi nặng lĩnh án
Theo đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Zhang Min, Nguyễn Quang Vũ từ 10-11 năm về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và từ 2-3 năm về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt từ là 12-14 năm tù.
Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nghiêm Đức Giang từ 4-6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, từ 2-3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là từ 6-9 năm tù. Tiếp đến, bị cáo Phạm Quang Yên bị đề nghị từ 4-5 năm tù về về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, từ 2-3 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là từ 6-8 năm tù.
 |
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. |
Nhóm bị cáo giữ vai trò tổ trưởng trong đường dân cho vay lãi nặng qua app là Bùi Đức Hoàng, Nguyễn Xuân Nam, Lê Xuân Điệp cùng bị đề nghị từ 18-24 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Nhóm bị cáo giữ vai trò là nhân viên truy thu hồi nợ bị đề nghị từ 3 - 3 năm 6 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và từ 12-15 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tổng hợp hình phạt là từ 4-5 năm tù.
Cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bị cáo Trần Thị Hằng (tổ trưởng Telesales, thẩm định) bị đề nghị từ 24-30 tháng tù; Tổ trưởng tổ nhắc nợ Trần Thúy Vân bị đề nghị từ 18-24 tháng tù. Các bị cáo là nhân viên nhóm Telesales, thẩm định bị đề nghị từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 36-48 tháng.
Những bị cáo có nhân thân xấu (có tiền án, tiền sự) đều áp dụng hình phạt tù không được hưởng án treo.
Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án này chủ yếu là do tư lợi bản thân, muốn kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền.
 |
Ngoài số lượng bị cáo đặc biệt lớn, nhiều bị hại và người liên quan cũng được triệu tập tới phiên xét xử. |
Các bị cáo tham gia phạm tội có tổ chức hoạt động chuyên nghiệp. Dưới sự chỉ đạo của Li Zhao Qiang, các bị cáo đã thành lập công ty, song chỉ hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản của khách vay để có tiền chi phí cho hoạt động của công ty và trả lương nhân viên...
Các bị cáo trong nhóm telesale (mời chào) với các thủ đoạn mời chào, câu khách vay tiền cho công ty ... để những người bị hại có nhu cầu vay tiền nhanh chóng đồng ý vay, sau đó trở thành các con nợ với lãi suất cao, lãi suất “cắt cổ”, mức phí ép buộc, (lãi suất quá hạn ấn định, ép buộc)...
Các bị cáo trong nhóm nhắc nợ, truy thu nợ với các thủ đoạn gọi điện từ nhắc trả nợ, chửi bới, đe dọa, cắt ghép hình ảnh đồi trụy, bậy bạ làm người vay lo sợ phải trả tiền.
Các bị cáo trong nhóm thẩm định hồ sơ, thông qua đồng ý cho vay thủ tục đơn giản, không có thế chấp tài sản đã giúp sức tích cực giúp cho các bị cáo có các khách vay với lãi suất “cắt cổ” dẫn tới không thể trả nợ được.
Hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nhiều hậu quả xấu. Các bị hại trở thành các “con nợ” không có khả năng thanh toán, bản thân bị bêu xấu, mất danh dự nhân phẩm; nhiều bị hại có người thân là bố mẹ, anh chị em, bạn bè người thân bị yêu cầu thanh toán trả nợ tiền đã ảnh hưởng rất lớn đến an ninh tài chính, an ninh tiền tệ, gây bất ổn xã hội.
Theo VKS, vụ án có yếu tố nước ngoài, do các đối tượng nước ngoài điều hành đã chuyển số lượng lớn tiền ra nước ngoài, làm mất trật tự trị an xã hội nghiêm trọng; gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Do vậy, cần áp dụng mức hình phạt thật nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả mà bị cáo gây ra, mới có tác dụng giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu phòng ngừa chung cho xã hội.
Trước đó, theo cáo buộc, đối tượng Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hong Kong và tạo lập các app như “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền.
Nhóm này lấy lãi suất cao ngất ngưởng 43.000 đồng - 60.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Khi “con nợ” đến hạn không trả, Li Zhao Qiang chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện các chiêu đòi nợ là dùng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
CQĐT xác định “trùm” Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các App tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính 732 tỷ đồng.
