Singapore phạt 2 ngân hàng Anh dính líu đến Quỹ 1MDB

ANTD.VN - Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (Ngân hàng Trung ương Singapore - MAS) ngày 2-12 cho biết đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến Quỹ 1MDB, một cơ quan tài chính thuộc sở hữu nhà nước của Malaysia.

Theo đó, MAS tuyên bố mức phạt đối với ngân hàng Standard Chartered là 5,2 triệu đô la Singapore (tương đương 3,65 triệu USD), trong khi ngân hàng Coutts bị phạt 2,4 triệu đô la   Singapore.

Cũng theo MAS, ngân hàng Standard Chartered có “những sai phạm nghiêm trọng” trong các biện pháp điều tra đặc biệt và một số nhân viên của ngân hàng này không nhận biết được nguy cơ rửa tiền.

Tuy nhiên, cuộc điều tra không phát hiện được “sự quản lý yếu kém hoặc cố ý” của ngân hàng này. Đối với sai phạm của ngân hàng Coutts, MAS cho biết, ngân hàng này đã được bán cho Union Bancaire Privee hồi năm 2015, nhưng cũng bị phạt do thiếu sự thẩm tra đặc biệt đối với những khách hàng có quan hệ mật thiết với chính phủ các quốc gia.