Từ khóa: #rửa tiền

ANTĐ - Thực hiện Chương trình công tác của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an năm 2012, ngày 27/12/2012 tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật liên quan đến an ninh, trật tự đã được Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua. 

ANTĐ - Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm có tổ chức. Một loạt các vụ bê bối gần đây đã phơi bày mối liên kết giữa một số ngân hàng lớn nhất toàn cầu và thế giới ngầm của những tên tội phạm, buôn lậu, buôn bán ma túy và vũ khí. 

ANTĐ - Cảnh sát Philippines ngày 23-8 đã bắt giữ 357 người nước ngoài bị cáo buộc lừa đảo trên mạng. 

ANTĐ - Nhà chức trách Colombia ngày 8-8 đã bắt giữ thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm từng làm việc cho trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar. 

ANTĐ - Các quan chức thuộc ngân hàng Standard Chartered (Mỹ) đang xúc tiến các cuộc gặp riêng với nhà điều tra nhằm tìm một giải pháp ổn thỏa, trước cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp.

ANTĐ - Việc HSBC buộc phải thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn chống rửa tiền không chỉ khiến “người khổng lồ” trong lĩnh vực ngân hàng của thế giới phải đối mặt với đòn trừng phạt nặng nề mà còn rung lên hồi chuông đáng báo động khác.

ANTĐ - Ngày 30-5, tại trụ sở Vụ Hợp tác quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân đã tiếp và làm việc với ngài Robert Hannigan Tổng cục trưởng Quốc phòng và Tình báo Vương quốc Anh. Cùng dự có ngài Antony Stokes Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số tổng cục nghiệp vụ Bộ Công an.

ANTĐ - Cuộc chiến chống tham nhũng cam go trên bình diện toàn cầu có thể có bước tiến tích cực hơn nếu thực hiện hiệu quả 2 công cụ mới chống tham nhũng, đó là Sáng kiến Thu hồi tài sản tham nhũng (StAR) và Đơn vị Liêm chính thị trường tài chính (FMI).

ANTĐ - Ngày 22-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Phòng chống rửa tiền. Không có nhiều ý kiến đánh giá cao tính khả thi của cả 2 dự luật này.

ANTĐ - Trong cuộc thảo luận chiều 22-5 xung quanh dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, nhiều đại biểu cho rằng, phải liệt kê để có thể nhận dạng được hành vi rửa tiền vì theo luật, rửa tiền chủ yếu thông qua hoạt động Ngân hàng, nhưng thực tế có thể được thực hiện qua nhiều "kênh".

ANTĐ - Được trở về sân nhà tiếp đón QPR ở vòng cuối cũng có nghĩa chức vô địch của Manchester City gần như được bảo đảm, bởi thầy trò HLV Roberto Mancini luôn chơi rất ấn tượng tại Etihad. Vấn đề mà người ta quan tâm hơn vào lúc này là việc đội bóng vùng Eastland đã phải chi bao nhiêu để lần đầu tiên trong 44 năm trở lại đỉnh cao bóng đá Anh… 

ANTĐ - Thông tin từ báo chí Brazil, anh trai kiêm người đại diện của Ronaldinho, Roberto de Assis đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tham gia vào một băng nhóm tội phạm chuyên rửa tiền với quy mô cực lớn.

ANTĐ - Ngày 3-4, đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã trao tặng Huân chương Ưu tú của Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia cho đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Thiếu tướng Trần Gia Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế vì những cống hiến thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của hai đồng chí.

 (ANTĐ) - Ngày 21-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau trong các dự án Luật Phòng, Chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, Chống rửa tiền và Luật Bảo hiểm tiền gửi.

ANTĐ - Hôm nay, 19-3, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo tổng kết việc thi hành và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.