Iran và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác an ninh
ANTĐ - Ngày 4-7, Iran và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong một loạt các vấn đề an ninh, nhằm tăng cường sự ổn định trong toàn khu vực.
SỐC: Cảnh sát kinh tế khám xét trụ sở 41 CLB Italia
ANTĐ - Lại một vụ scandal tài chính nữa sắp nổ ra trong lòng bóng đá Italia - lần này là việc các CLB gian lận thuế và rửa tiền bằng các hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ.
CATP Hà Nội quán triệt và thi hành 3 bộ luật quan trọng
ANTĐ - Sáng 31-5 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt và thi hành luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật phòng chống rửa tiền; Luật giám định tư pháp. Tham dự và chủ trì hội nghị có thiếu tướng Trần Thùy, Phó GĐ CATP Hà Nội.
Vì sao Mỹ chậm khởi tố vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử?
ANTĐ - Hệ thống chi trả trực tuyến Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica đồng thời điều hành mạng lưới cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép. Liberty Reserve là ngân hàng trực tuyến tương tự như PayPal có uy tín khá cao trong cộng đồng người tiêu dùng online nhờ có hệ thống chi trả trực tuyến bảo mật tốt, không giới hạn tài khoản và có mức phí thấp hơn PayPal. Chính vì những ưu điểm trên mà Liberty Reserve được cộng đồng kiếm tiền trực tuyến (Make Money Online - MMO) và thế giới ngầm (Underground) tin dùng cho các mục đích rửa tiền.
Trách nhiệm của các ngân hàng tới đâu?
ANTĐ - Hôm qua, 31-5, bên lề Quốc hội, TS Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đã trao đổi với báo chí xung quanh thông tin Liberty Reserve (LR) - hệ thống vừa bị cơ quan an ninh Mỹ cáo buộc rửa tiền hàng tỷ USD - có thể đã vươn vòi bạch tuộc tới Việt Nam, ông Vũ Viết Ngoạn nhấn mạnh:
Triệt phá vụ kinh doanh phi pháp 24,5 triệu USD thông qua Liberty Reserve
ANTĐ -Trong khi Mỹ vừa công bố phá đường dây rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam cũng công bố hoàn tất điều tra một vụ kinh doanh phi pháp tiền điện tử Liberty Reserve, trị giá hơn 24,5 triệu USD.
Mỹ điều tra đường dây rửa tiền lớn nhất thế giới
ANTĐ - Tổng công tố quận Manhattan, ông Preet Bharara vừa lên tiếng khẳng định các cơ quan an ninh Mỹ hiện đang phối hợp với nhà chức trách từ 17 quốc gia tiến hành điều tra một đường dây rửa tiền quốc tế được cho là lớn nhất trong lịch sử.
Mỹ điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
ANTĐ - Giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra đường dây rửa tiền lớn nhất thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở ở Costa Rica tiến hành.
Nhức nhối nạn rửa tiền tại Hồng Kông
ANTĐ - Các chuyên gia ước tính hàng chục tỷ đô la được “rửa” ở Hồng Kông (Trung Quốc) mỗi năm, trong đó phần lớn là tiền liên quan đến giới buôn bán ma túy và tội phạm từ Trung Quốc đại lục hoặc “thiên đường” cờ bạc Macau.
Tù nhân “mây mưa” với 4 nữ cai ngục
ANTĐ - Tavon White, một tù nhân 46 tuổi thụ án tại nhà tù Baltimore đã dùng siêu xe, kim cương mua chuộc và làm 4 nữ cai ngục tại đây...mang thai.
Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo NHNN
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg, quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
“Thiên đường” đã mất
ANTĐ - Cyprus từng được mệnh danh là một “thiên đường rửa tiền” nhờ những chính sách thông thoáng, song giờ đây “thiên đường” này đã mất sau khi Chính phủ nước này áp dụng hàng loạt biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng ngân hàng.
Tiền sạch với tiền bẩn
ANTĐ - Nói tin này ông đừng lo lắng, hốt hoảng nhé: Sắp tới người dân sẽ không được cầm tiền mặt khi mua, bán, chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán. Đặc biệt, không được dùng tiền mặt khi mua, bán, chuyển nhượng xe máy, kể cả xe máy điện…
Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành
ANTĐ - Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.
Hàng loạt siêu xe bị cảnh sát Anh thu giữ
ANTĐ - Hàng loạt xe ôtô tại London đã bị bắt giữ do không có giấy tờ hợp lệ. Trong số này có 12 chiếc siêu xe "sừng sỏ".
Phạt HSBC gần 2 tỷ USD vì tiếp tay rửa tiền
ANTĐ - Ngân hàng HSBC (Anh) đã đồng ý nộp phạt khoản tiền 1,92 tỷ USD (khoảng 1,2 tỷ bảng Anh) cho chính phủ Mỹ để giải quyết vụ “tiếp tay cho hoạt động rửa tiền”. Đây được coi là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến tội danh này.
Cựu thủ quân Barca nhận án 3 năm tù giam
ANTĐ - Hậu vệ lừng danh một thời người Romania và từng là thủ quân của Barca, Gheorghe Popescu vừa bị Toà án phúc thẩm nước này kết án 3 năm tù.
Nhật Bản mạnh tay với xã hội đen
ANTĐ - Là nước duy nhất trên thế giới coi sự tồn tại của các băng đảng xã hội đen là hợp pháp, Nhật Bản giờ đây lại quay ra đánh mạnh các tổ chức này. Một trong số các băng đảng bị “chĩa mũi dùi” nhiều nhất là Yamaguchi-gumi, tổ chức xã hội đen khét tiếng.
Phó quận trưởng Paris bị bắt vì nghi rửa tiền
ANTĐ - Một phó quận trưởng ở Paris nằm trong số 20 đối tượng vừa bị cảnh sát Pháp và Thụy Sĩ bắt giữ vì bị tình nghi liên quan đến một vụ rửa tiền buôn ma túy trị giá khoảng 40 triệu euro (52 triệu USD).
Thử thách khó khăn
ANTĐ - Nghĩ đến vợ và đứa con trai 5 tuổi gặp phải hội chứng Down bẩm sinh, Jason Puracal đã cố chịu đựng 2 năm cực khổ trong một nhà tù đông đúc ở Nicaragua với bản án 22 năm tù mà anh tin mình sẽ sớm được minh oan.
