Từ khóa: #rửa tiền

ANTĐ - Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc BOC (Bank of China) đã thực hiện việc “rửa tiền” thông qua chương trình chuyển tiền mang tên You Huitong. 

ANTĐ - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát và chặn các hoạt động tài trợ cho khủng bố trên thế giới.

ANTĐ - Các tổ chức mafia khét tiếng tại Italia đang ngày càng manh động khi gia tăng mạnh những hoạt động đe dọa nhằm vào các cơ quan công quyền cũng như quan chức nhà nước.

ANTĐ - Ông Tống Lâm (ảnh), Chủ tịch Tập đoàn China Resources Holdings Co., một trong những tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, đang bị điều tra sau khi truyền thông nước này đăng tải thông tin ông Tống bị cáo buộc tham nhũng và có quan hệ ngoại tình với một nhân viên ngân hàng UBS của Thụy Sĩ. 

ANTĐ - Theo điều tra của Reuters, ngày càng có nhiều người Trung Quốc sử dụng thẻ ngân hàng Nhà nước để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài bất hợp pháp. Thông qua những giao dịch “ma”, khách hàng có thể dùng thẻ UnionPay “mua” vàng thỏi trị giá 1,5 triệu USD rồi sau đó “bán” ngay để cầm tiền mặt. Tất cả các bên liên quan đều hưởng lợi từ hoạt động rút tiền này. Thương nhân địa phương kiếm tiền từ chênh lệch tỉ giá. Ngân hàng quản lý tài khoản của người này và ngân hàng phát thẻ UnionPay ở Trung Quốc thu 1-2% phí giao dịch.

ANTĐ - Trong khi các phương thức “rửa tiền” đã cũ rích, phổ biến và bị quản lý khá chặt chẽ, thì các đối tượng buôn bán ma túy, trùm buôn lậu và những đối tượng kiếm tiền bất chính khác đang chuyển sang thị trường mới là các tác phẩm nghệ thuật. Với mánh lới này, chúng có thể nhanh chóng qua mặt pháp luật và dễ dàng “rửa tiền” thu lợi nhuận đến hàng tỷ USD.

ANTĐ - Trước những diễn biến phức tạp tại CH tự trị Crimea ở miền Nam, ngày 28-2, lãnh đạo cơ quan an ninh hiện nay ở Ukraine cho biết đang soạn thảo một kế hoạch hành động nhằm kiểm soát tình hình tại khu vực này. 

ANTĐ - Thời gian vừa qua nhiều người dân ở những thành phố lớn trên cả nước đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội, một số khách hàng sử dụng điện thoại đã nhận được những cuộc gọi “từ trên trời rơi xuống”, và từ đó “kịch bản lừa” được dựng nên một cách hoàn hảo…

ANTĐ - Trước thềm đại chiến với Man City trong trận đấu muộn nhất vòng 24 Premier League, HLV Jose Mourinho của Chelsea, như thường lệ, đã “châm ngòi” một cuộc khẩu chiến, khi lấy luật công bằng tài chính của UEFA để châm chọc đối phương.

ANTĐ -Bằng vài cuộc nói chuyện điện thoại, một người tự xưng là “đại tá” đang công tác tại Bộ Công an đã chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng của nạn nhân.

ANTĐ - Chiều 8-11 ông L.T.K (SN 1963, trú đường Trang Tử, phường 14, quận 5, TP.HCM) đang ở nhà thì có 1 người gọi điện thoại đến. Người đầu dây bên kia xưng tên là “Đại tá Phạm Văn Hùng”, hiện đang công tác tại Bộ Công an ở Hà Nội. Người này thông báo cho ông K biết là đang điều tra ông vì có liên quan đến 1 vụ rửa tiền lớn và yêu cầu ông K chuyển toàn bộ số tiền mà ông có qua tài khoản tại phòng giao dịch Kim Biên của ngân hàng S. “Vị đại tá” cũng nói sẽ kiểm tra nguồn gốc tiền của ông K, nếu là tiền sạch thì sẽ gửi trả lại vào ngày hôm sau.

ANTĐ - Tổ chức cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) vừa bắt giữ doanh nhân người Kazakhstan, Mukhtar Ablyazov tại miền nam nước Pháp, sau khi đối tượng này bị truy nã, vì biển thủ số tiền 5 tỷ USD. 

ANTĐ - Cứ bảo kinh tế khó khăn, làm ăn chật vật, thế mà trong 5 tháng đầu năm nay, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện trong ngành ngân hàng 21 vụ tham nhũng, tiêu cực với số lượng tài sản hơn 682 tỷ đồng, 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD.

ANTĐ - Chính phủ Mexico tuyên bố nước này đã bắt được têm trùm nổi tiếng tàn bạo của băng đảng ma túy Zetas. Đây được xem là chiến thắng lớn nhất đối với Tổng thống Enrique Pena Nieto, trong cuộc chiến chống lại các băng đảng xã hội đen ở Mexico.