Singapore phạt 2 ngân hàng Anh dính líu đến Quỹ 1MDB
ANTD.VN - Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (Ngân hàng Trung ương Singapore - MAS) ngày 2-12 cho biết đã phạt tiền 2 ngân hàng của Anh là Standard Chartered và Coutts do vi phạm các quy định về chống rửa tiền trong các giao dịch liên quan đến Quỹ 1MDB, một cơ quan tài chính thuộc sở hữu nhà nước của Malaysia.
Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD
ANTD.VN - Sở Tài chính New York (DFS) của Mỹ ngày 4-11 đã
phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật
về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung
Quốc.
Singapore phạt 3 ngân hàng liên quan tới bê bối quỹ Malaysia
ANTD.VN -Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore vừa
phạt 3 ngân hàng vì tình nghi “dính” vào các hoạt động rửa tiền liên quan tới
một quỹ do Thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập vào năm 2009.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (Phó Trưởng ban Thường trực); Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương.
Vụ hồ sơ Panama: Cục Phòng chống rửa tiền vào cuộc
ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã giao các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ Hồ sơ Panama.
Mới có danh sách không thể quy kết là vi phạm pháp luật
ANTĐ - Liên quan tới việc gần 200 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam có tên trong dữ liệu "Hồ sơ Panama", nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng: "Mới có danh sách không thể quy kết là vi phạm pháp luật"
Vụ "Hồ sơ Panama": Tổng cục Thuế thành lập tiểu ban kiểm tra
ANTĐ - Trước thông tin 189 cá nhân Việt Nam bị nhắc tên trong tài liệu vụ “Hồ sơ Panama” vừa được công bố, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo thành lập tiểu ban kiểm tra.
Có tên trong "Hồ sơ Panama" là chuyện bình thường?
ANTĐ - Theo “Hồ sơ Panama” vừa được công bố, Việt Nam có gần 200 cá nhân xuất hiện trong danh sách. Một số cá nhân đã lên tiếng cho biết, có tên trong danh sách không đồng nghĩa với việc trốn thuế. Theo họ, việc có tên trong danh sách trên hết sức bình thường.
Văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị khám xét
ANTĐ - Cảnh sát Panama đã khém xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca – đơn vị đang bị cuốn vào vụ rò rỉ thông tin liên quan tới gian lận, trốn thuế của nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới.
Người gốc Việt có tên trong "Hồ sơ Panama"
ANTĐ - Trang tin Toronto Star của Canada cho biết, một trong những công dân của nước này có tên trong Hồ sơ Panama là ông Eric Van Nguyen, 32 tuổi, một nhà đầu tư cổ phiếu gốc Việt.
"Bà trùm" bí ẩn bị Mỹ truy nã gắt gao nhất
ANTĐ - Sau khi trùm ma túy khét tiếng người Mexico El Chapo bị bắt, một nhân vật bí ẩn hiện đang bị Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) truy nã gắt gao là “bà trùm” rửa tiền và buôn lậu ma túy người Colombia Maria Teresa Osorio De Serna (ảnh).
Bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
ANTĐ - Với việc làm giả chứng minh thư nhân dân một cách tinh vi, các đối tượng trong đường dây của Trang đã mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam...
Cựu quan chức FIFA mỗi tháng tham nhũng 50.000 USD
ANTĐ - Trong bản cáo trạng vừa được đưa ra hôm 29-12, tòa án tại Uruguay, quê hương của cựu Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA, Eugenio Figueredo, đã cáo buộc cựu quan chức này tham nhũng khoảng 50.000 USD mỗi tháng.
Mỹ phát lệnh bắt giữ con trai Ngoại trưởng Pháp
ANTĐ - Ông Thomas Fabius (ảnh), con trai Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đang đối mặt với lệnh bắt giữ ở Mỹ với cáo buộc tiêu séc “khống” tại sòng bạc ở Las Vegas. Theo báo Le Point của Pháp, ông Thomas Fabius đã viết séc “khống” (séc không đủ tiền) để lấp liếm khoản nợ cờ bạc tổng cộng hơn 3,5 triệu USD của 3 sòng bạc.
Rửa tiền núp bóng hoạt động buôn bán quần áo
ANTĐ - Ngày 8-9 vừa qua, gần 1.000 cảnh sát Mỹ đã “đổ bộ” vào phố thời trang Downtown, tấn công vào 75 địa điểm bắt giữ 9 người, thu được 90 triệu USD. Đây là một phần nằm trong chiến dịch “Operation Fashion Police” (Hành quân Cảnh sát Thời trang) trong khu vực may và bán quần áo của thành phố Los Angeles, nhằm triệt phá băng đảng ma túy Mexico rửa tiền núp bóng kinh doanh thời trang trên đất Mỹ.
Bùng phát “chợ ma túy” trực tuyến
ANTĐ - Kết quả khảo sát trên 80.000 người nghiện ma túy ở 43 quốc gia về thói quen mua ma túy của Global Drug Survey năm 2014 chỉ ra rằng: ngày càng nhiều người tìm đến chợ ma túy trực tuyến, bởi họ nhận thấy có nhiều lựa chọn hơn và cũng thuận tiện hơn. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng chóng mặt của chợ ma túy trực tuyến, khiến cho việc nắm tình hình, truy lùng, triệt phá loại tội phạm này của lực lượng cảnh sát gặp nhiều khó khăn.
Khoảng 2 triệu thẻ tín dụng đang lưu hành tại Việt Nam
ANTĐ - Cùng sự phát triển thẻ thanh toán nói chung, tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng nói riêng đạt mức độ khả quan xung quanh mốc 20 – 30% trong những năm qua. Hiện tại, ước tính có khoảng hơn 2 triệu thẻ tín dụng đang được lưu hành tại Việt Nam.
Nga phản đối chính trị hóa việc bắt giữ trùm tài phiệt Evtushenkov
ANTĐ - Người phát ngôn của Tổng thống Nga V.Putin, ông Dmitry Peskov vừa lên tiếng phản đối việc chính trị hóa vụ bắt giữ nhà tài phiệt Nga Vladimir Evtushenkov.
Thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ
ANTĐ - Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế chủ trì tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế các doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ do Trung tâm phòng chống rửa tiền- Ngân hàng Nhà nước cung cấp.
Philippines bắt giữ nhóm tội phạm Trung Quốc
ANTĐ - Cảnh sát thành phố Iloilo và lực lượng phòng chống tội phạm mạng của Philippines chiều 9-7 đã đột kích 2 địa điểm tại thành phố Iloilo, miền trung nước này, bắt giữ 42 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và 2 đối tượng người Trung Quốc đại lục.
