“Rào” thưa khó chống rửa tiền

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) - Đại biểu Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình)

Đa số các ĐBQH đồng ý phải có Luật phòng, chống rửa tiền. ĐB Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình) cho rằng, nếu không có luật này, Việt Nam sẽ là nơi tập trung của tội phạm rửa tiền, tạo ra những hậu quả rất lớn với nền kinh tế. ĐB Phan Văn Tường (Thái Nguyên) nêu ý kiến, rửa tiền phổ biến nhất là thông qua các hoạt động đầu tư, bất động sản, chứng khoán…, do đó dự luật nên đề cập đến việc minh bạch hóa thu nhập tài sản cá nhân và coi đó như điều kiện hàng đầu về công cụ hữu hiệu trong phòng, chống rửa tiền.

Một số ĐBQH cho rằng, không nên giao cho Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối phòng, chống rửa tiền. Bởi, đã nói rửa tiền thì phải coi đó là một loại tội phạm hình sự, tiếp tay cho các tội phạm buôn lậu, lừa đảo, tham ô… ĐB Đỗ Văn Đương (TP HCM) nói: “Chủ trì phải là cơ quan đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tôi thấy cần thiết phải giao cho Bộ Công an…”. ĐB Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) đồng tình: “Ngân hàng Nhà nước không có kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm và vi phạm, không có lực lượng được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ điều tra xác minh, trinh sát… Trong khi đó, hành vi vi phạm rất tinh vi, xảo quyệt, rất khó phát hiện do đối tượng vi phạm chủ yếu có trình độ cao…”

Nhiều ĐBQH chưa hài lòng với nội dung dự luật. ĐB Phạm Trường Dân (Quảng Nam) phê bình: “Dự luật quá dài, có nhiều nội dung khó hiểu, bố cục không chặt chẽ, giải thích từ ngữ không rõ ràng, nếu đưa nội dung tài trợ khủng bố vào dự án luật này sẽ bị gượng ép…”. Cũng đánh giá dự luật “chưa được chuẩn bị kỹ”, ĐB Đỗ Văn Đương còn phát hiện “nhiều điểm trong dự thảo phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật”…

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, phòng, chống rửa tiền còn là biện pháp quan trọng chống tham nhũng. Tuy vậy, ông không mấy tin tưởng tính khả thi của dự luật. Bởi hiện nay, việc thanh toán qua ngân hàng rất hạn chế, chủ yếu là thanh toán bằng tiền mặt, USD, vàng và nhiều tài sản hữu hình khác. Ông phân tích: “Phải có quy định thích hợp để đối phó với việc này, chứ nếu chỉ dập khuôn theo các nước thì không hợp. Ở nước ngoài, nếu vào một cửa hàng ăn uống, anh móc ra một xấp USD thì người ta nhìn anh rất kỳ quặc. Còn ở ta có khi vác cả bao tiền hay bao vàng đi ngoài đường là chuyện bình thường”.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cũng cho rằng, nếu chỉ bàn một cổng duy nhất, tức là ngân hàng thì không ổn vì ở Việt Nam có vô cùng nhiều cổng để rửa tiền. Ông ví dụ: “Chỉ cần mua một căn hộ cao cấp là có thể rửa hàng triệu USD. Chúng ta còn sử dụng nhiều tiền mặt và vàng như thế này thì vô phương cứu chữa.” Chê dự luật quá đơn giản, ĐB Dương Trung Quốc nói: “Tất cả những nội dung trong dự thảo chỉ giống như là một quy chế của nội bộ ngân hàng. Nếu tôi là người định rửa tiền, đọc luật này xong, tôi lách được ngay…”.