- Vợ chồng hờ rao bán gần nửa tỷ đồng tiền giả
- Bắt đối tượng vận chuyển 100 triệu đồng tiền giả
- Đề nghị truy tố 8 đối tượng tiêu thụ gần 1 tỉ đồng tiền giả
Tối 15-4-2016, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, lực lượng CAH Sóc Sơn, Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng của Cảng hàng không này phát hiện, bắt quả tang Trần Quốc Thanh (SN 1962, trú ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) vận chuyển hơn 2.100 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng/tờ nghi giả, từ Hà Nội vào TP HCM.
Ngay sau khi bị đưa về cơ quan công an đấu tranh, đối tượng khai nhận toàn bộ số tiền bị thu giữ (hơn 40 triệu đồng) đều là tiền giả. Từ lời khai của Thanh, cơ quan công an cũng nhanh chóng bắt giữ và điều tra đối với Trần Đăng Mai (SN 1990, trú ở xã Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), khi đó vừa bị loại ra khỏi lực lượng vũ trang.
Trần Đăng Mai và đồng phạm tại phiên tòa
Quá trình điều tra làm rõ, Trần Đăng Mai vốn ăn tiêu quá đà nên lâm vào nợ nần bê bết. Để nhanh có tiền trả nợ, đối tượng nghĩ ra cách mua tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Thực hiện tội phạm, Mai lên mạng Internet kết nối với Trần Quốc Thanh và nhờ đối tượng này lên cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn mua hộ tiền giả. Nhận lời đồng bọn, ngày 6-3-2016, Thanh đi máy bay ra Hà Nội, rồi đón ô tô khách lên cửa khẩu Tân Thanh bắt mối mua tiền giả.
Biết đối tượng A Trung (người Trung Quốc) có nguồn tiền giả, Thanh nhanh chóng quay về Hà Nội thuê khách sạn nghỉ và liên hệ với Mai. Trong thời gian ở Hà Nội (từ 12 - 3 đến 17-3-2016), Thanh nhiều lần mượn tài khoản của nhân viên khách sạn để nhận tổng cộng 30 triệu đồng của Mai làm vốn mua tiền giả.
Ôm số tiền nêu trên quay lại cửa khẩu Tân Thanh, Thanh mua được 98 triệu đồng tiền giả. Ngày 19-3-2016, Thanh đi máy bay mang gần 100 triệu đồng tiền giả vào TP HCM giao cho Mai. Số tiền này, Mai xé lẻ ra tiêu thụ và dùng một phần mang tới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đổi được 600 USD.
“Buôn tiền” lần thứ nhất trót lọt, ngày 9-4-2016, Mai hẹn gặp Thanh tại một quán cà phê ở quận 10, TP HCM để thanh toán tiền công. Tại đây, Mai trả cho đồng bọn 7 triệu đồng tiền công đối với chuyến hàng đầu tay, đồng thời đưa thêm 600 USD để Thanh ra Bắc lần thứ hai.
Ngày 11-4-2016, có mặt tại Lạng Sơn, Thanh mượn tài khoản của người quen để nhận thêm 35 triệu đồng từ đồng bọn. Sau đó, Thanh tiếp tục liên hệ với A Trung để mua hơn 2.000 tờ tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng/tờ và trả nợ số tiền còn thiếu lần trước.
Gấp rút mang hơn 400 triệu đồng tiền giả vào miền Nam tiêu thụ, song khi chuẩn bị lên máy bay thì hành vi phạm tội của Thanh cùng đồng bọn đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Tổng cộng, Thanh và Mai đã lưu hành hơn 200 triệu đồng tiền giả.
Với hành vi tiêu thụ lượng tiền giả rất lớn nêu trên, Trần Quốc Thanh cùng đồng bọn vừa bị VKSND - TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội “Lưu hành tiền giả”, theo khoản 3, Điều 180 - BLHS. Vậy nhưng khi phiên tòa vừa ra thì bị cáo Trần Đăng Mai bất ngờ xin hoãn tòa để mời luật sư bào chữa. Do đó, phiên xét xử này đã buộc phải trì hoãn lại.
