Theo nội dung vụ án, năm 2008, Chính phủ Nhật Bản cho phép người Việt Nam sang định cư dài hạn tại nước này. Lợi dụng chính sách trên, một số đối tượng tại Việt Nam đã móc nối với những người Việt sinh sống tại Nhật, bảo lãnh khống cho con rơi, con ngoài giá thú ở Việt Nam có thể sang Nhật định cư.
Những người này đã tìm người làm giả các giấy tờ liên quan để xin cấp hộ chiếu, visa nhập cảnh Nhật Bản, với giá từ 500 – 700 triệu đồng/người. Phương thức chi trả là đóng trước một phần tại Việt Nam, số còn lại khi sang Nhật sẽ đi làm và đóng tiếp hàng tháng. Lê Đức Hùng (ngụ tỉnh Đồng Nai) được một Việt kiều Nhật thuê làm hồ sơ giả cho những người có nhu cầu đi Nhật định cư.
Các bị cáo tại tòa
Để làm giả các giấy tờ trên, khoảng đầu năm 2008, Hùng nhờ Lê Đức Linh (anh ruột Hùng) xin Đào Thanh Trụ (SN 1977, ngụ tỉnh Nghệ An) là cán bộ xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ký khống một số giấy cắt chuyển khẩu thì Trụ đồng ý. Sau khi có được giấy hộ khẩu khống thì Hùng làm thủ tục nhập khẩu. Trong đó, có một số người Hùng làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu để xuất cảnh ra nước ngoài.
Đối với Dương Bình Bằng (SN 1962, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã có vợ ở Việt Nam là bà Trần Thị Bia và có một đứa con chung. Năm 1990, Bằng vượt biên sang Nhật định cư. Tại đây, Bằng có vợ và 3 con nhưng sau đó ly hôn. Bằng thường xuyên về Việt Nam chơi, buôn bán và cặp bồ với Nguyễn Thị Bích Hoa. Bằng muốn đưa cô bồ này, cùng 4 người là con cháu của Bằng sang Nhật.
Tiếp đó khoảng vào tháng 5/2009, Bằng đã móc nối với Hùng làm toàn bộ các giấy tờ giả để hợp thức hóa thủ tục bảo lãnh cho những người Bằng muốn đưa sang Nhật. Bằng đã tổ chức thành công cho những người trên sang Nhật Bản. Ngày 19/7/2010, Dương Bình Bằng nhập cảnh về Việt Nam thì bị công an TP.HCM bắt giữ. Qua điều tra, đến ngày 27/9/2013, Đào Thanh Trụ cũng bị bắt tạm giam.
Ngày 25/3, sau khi xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên giảm án cho bị cáo Đào Thanh Trụ từ 3 năm tù xuống còn 2 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng thời, Tòa cũng bác đơn kháng cáo của bị cáo Dương Bình Bằng, tuyên buộc bị cáo phải chấp hành y án sơ thẩm 2 năm tù về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
Trong vụ án còn có các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài còn có Vũ Anh Khoa, Lục Bá Phúc, Dương Thúy Phin cũng bị tòa cấp sơ thẩm xử phạt từ 6 tháng tù treo đến 4 tháng 8 ngày tù giam cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
