- Phát hiện cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ ngà voi
- Cán bộ Hải quan 'hô biến' trên 2 tạ ngà voi, kiếm gần 3 tỷ đồng
- Chuẩn bị xét xử vụ án buôn bán sừng tê giác xuyên quốc gia
Từ kết quả điều tra, ngày 4-7, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Minh Hoàng (SN 1982) – cựu cán bộ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan TP Hà Nội) và Trần Trọng Cường (SN 1974, trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.
Liên quan, Hoàng Văn Diện (SN 1992), ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm”… Vậy nhưng sau gần 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm nhận thấy số lượng ngà voi bị “rút ruột” theo lời khai tại giai đoạn điều tra và ở phiên tòa có sự “vênh nhau” nên đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Trước đó, cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, ngày 26-7-2017, lực lượng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện tại kho tang vật thuộc Cục Hải quan Hà Nội bị thiếu hụt 156 kilogram ngà voi và có dấu hiệu bị đánh tráo thành ngà voi giả. Ngay sau đó, Cục Hải quan Hà Nội đã gửi công văn đề nghị CATP Hà Nội điều tra, làm rõ.
Phạm Minh Hoàng (ngoài cùng, bên phải) và các bị cáo liên quan.
Tiến hành điều tra, CATP Hà Nội xác định, tháng 6-2016, Phạm Minh Hoàng được phân công làm thủ kho quản lý kho tang vật thuộc Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan Hà Nội). Hoàng được giữ 2 chìa khóa ra vào kho, có nhiệm vụ theo dõi việc nhập, xuất, quản lý, bảo quản, đề xuất xử lý tang vật vi phạm bị thu giữ trong lĩnh vực hoạt động hải quan, ký niêm phong và dán niêm phong khóa cửa khi nhập, xuất tang vật.
Làm việc tại Cục Hải quan Hà Nội, Hoàng quen biết Trần Trọng Cường. Tháng 4-2017, do có nhu cầu chi tiêu cá nhân và cần tiền trả nợ nên cựu cán bộ hải quan nảy sinh ý định lấy ngà voi từ kho tang vật đem bán.
Tiếp đến, Hoàng trao đổi và nhờ Trần Trọng Cường tìm, giới thiệu người mua ngà voi. Cường đồng ý và thỏa thuận Hoàng phải trả tiền môi giới, đồng thời bảo cựu cán bộ hải quan thông báo mẫu ngà voi trong kho tang vật. Để tránh bị phát hiện, Cường còn đi mua ngà voi giả để Hoàng đưa vào kho thay thế.
Sau đó, Cường liên hệ với Hoàng Văn Diện (là người có nhu cầu mua ngà voi) và giới thiệu cho Hoàng để bán ngà voi với giá 7.000.000 đồng/kilogram. Mỗi lần bán ngà voi thành công, Hoàng đều trả phí môi giới cho Cường.
Thực hiện tội phạm, Hoàng tự ý phá bỏ niêm phong kho, dùng chìa khóa được giao vào kho lấy ngà voi mang ra ngoài bán... Căn cứ mẫu, số lượng, khối lượng ngà voi, Cường sẽ đặt làm giả với cách thức bằng gỗ nếu ngà voi dạng khúc và bằng nhựa nếu ngà voi dạng hạt.
Những lần giao dịch kế tiếp, Cường sẽ mang ngà voi giả giao cho Hoàng để tráo đổi vào kho tang vật, theo kiểu “gối hàng”. Và ngoài ngà voi, lực lượng chức năng phát hiện thêm Phạm Minh Hoàng còn “rút ruột” sừng tê giác từ kho tang vật của Cục Hải quan Hà Nội đem bán.
Tổng cộng từ tháng 4 đến tháng 5-2017, Phạm Minh Hoàng đã lợi dụng chức vụ được giao chiếm đoạt 239,57 kilogram ngà voi và 6,14 kilogram sừng tê giác bán cho Hoàng Văn Diện thông qua Trần Trọng Cường, thu gần 3 tỷ đồng. Trong đó, Cường giữ vai trò môi giới và trực tiếp mua bán ngà voi, sừng tê giác với Hoàng.
Cùng với đó, Cường cũng là người mua ngà voi giả để Hoàng mang vào kho đánh tráo nhằm tránh bị phát hiện. Cường được Hoàng trả công 200 triệu đồng. Do đó, bị cáo này bị quy kết là đồng phạm “Tham ô tài sản” với cựu cán bộ hải quan, ở vai trò giúp sức tích cực.
Bị thẩm vấn tại phiên tòa, các bị cáo cơ bản khai nhận thủ đoạn, cách thức “rút ruột” ngà voi, sừng tê giác trong kho tang vật như nội dung cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, trong lời khai giữa các bị cáo có sự mâu thuẫn nhau, đặc biệt là số lượng, trọng lượng tài sản tham ô có sự không đồng nhất giữa hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa.
