- Xét xử Hà Văn Thắm: Bị điều tra mới biết mình là tổng giám đốc
- Hà Văn Thắm dùng "sân sau" thu tiền bất chính cung phụng đồng phạm
- Xét xử Hà Văn Thắm: "Bóng hồng" giữ chức Chủ tịch Công ty BSC chỉ là… hư danh
Theo đó, trong hành vi sử dụng Công ty CP BSC Việt Nam (Công ty BSC, do Hà Văn Thắm lập ra) để thu phí khách hàng vay tiền trái phép và thu tiền chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - cựu TGĐ Oceanbank là bị cáo bị xét hỏi sau cùng.
Mở đầu phần xét hỏi đối với Sơn, Chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: “Liên quan đến hoạt động của Công ty BSC các bị cáo khác đã khai, bị cáo có ý kiến gì không”? Đáp lời, Nguyễn Xuân Sơn cho biết, bị cáo đã trình bày tại CQĐT, việc thu phí của BSC, bị cáo không biết và cũng không bàn bạc với ai.
“Theo bị cáo, lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu (Phó TGĐ Oceanbank) về việc bị cáo chỉ đạo thu phí qua việc mua bán ngoại tệ có đúng không” – vị chủ tọa hỏi tiếp. Hồi đáp, nguyên TGĐ Oceanbank dứt khoát: “Bị cáo không chỉ đạo”.
Tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn - cựu TGĐ Oceanbank thừa nhận nhận gần 70 tỷ đồng
Quá trình trả lời xét hỏi của tòa, Sơn khai, về làm việc tại Oceanbank từ đầu 2009. Trước đó thì làm Trưởng ban trù bị thành lập một ngân hàng mới nhưng do khủng khoảng kinh tế nên không thành. Sau đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược của Oceanbank và bị cáo được giới thiệu sang ngân hàng.
Bị cáo Sơn trình bày với thỏa thuận hợp tác, PVN đã góp vốn vào OceanBank và gửi danh sách cán bộ sang ngân hàng tham gia quản lý, điều hành. Giai đoạn đầu, PVN góp vốn 400 tỷ, sau đó góp thêm hai lần nữa. Tổng cộng số tiền góp vào OceanBank là 800 tỷ, bằng tiền mặt.
Liên quan đến hoạt động của Công ty BSC, bị cáo Sơn khai, bị cáo biết công ty đó có nhiều hoạt động liên quan đến ngân hàng nhưng cụ thể thế nào thì không biết. Về sau, bị cáo mới biết công ty đó do Hà Văn Thắm thành lập nhưng không hỏi kỹ.
“Về việc các bị cáo liên quan khai đưa cho bị cáo trên 69 tỷ đồng, bị cáo có ý kiến gì”- HĐXX đặt câu hỏi. “Bị cáo sang ngân hàng được Chủ tịch Hà Văn Thắm nói những việc cần thiết chi để chăm sóc khách hàng thì anh Thắm sẽ chi tiền. Trong quá trình làm, bị cáo đã nhận tiền từ anh Thắm để chi chăm sóc khách hàng và bị cáo đã chi hết” – cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn hồi đáp.
Tiếp đến, bị cáo Sơn khẳng định: “Bị cáo chỉ biết đó là tiền của Hà Văn Thắm chứ không biết là tiền của Công ty BSC hay ai đó. Và bị cáo cũng đã khai nhận tại CQĐT về số tiền do cơ quan điều tra cung cấp. Nhưng khoản tiền đó bị cáo đã chi chăm sóc khách hàng hết chứ không có chiếm đoạt gì cả”.
Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch Oceanbank chăm chú lắng nghe lời khai của đồng phạm
Đối với các lần nhận tiền, bị cáo Sơn xác định không nhớ thời gian cụ thể cũng như những người mang tiền đến. Khi chủ tọa phiên tòa nhắc lại lời khai của Hà Văn Thắm với khẳng định bị cáo Sơn biết rõ số tiền gần 70 tỷ đồng là tiền từ Công ty BSC vì đã bàn bạc từ trước, song cựu TGĐ Oceanbank vẫn chối bỏ bằng điệp khúc “không biết”.
Tức thì vị thẩm phán chủ tọa phiên xử hỏi thêm: “Thắm và bị cáo có mâu thuẫn gì không”? Đáp lời, bị cáo Sơn nói: “Không có mâu thuẫn gì”. “Vậy tại sao bị cáo Thắm lại “ăn không nói có” như vậy? - lời chủ tọa phiên tòa. Chốt lại, cựu TGĐ Oceanbank vẫn giữ nguyên câu nói quen thuộc: “Bị cáo cũng không rõ”.
Trước đó, cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm cùng đồng phạm thể hiện, ngay sau khi được PVN cử sang Oceanbank giữ chức TGĐ (tháng 1-2009), Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc với cựu Chủ tịch ngân hàng này về việc chi tiền “chăm sóc khách” hàng đối với nhóm khách hàng lớn gửi tiền. Và thực chất, khoản tiền này Thắm và Sơn đều hiểu là chi lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi.
Để có tiền đưa cho Sơn chăm sóc khách hàng, Thắm liền dùng Công ty BSC để thu phí các khách hàng vay tiền hoặc thu tiền chênh lệch mua bán ngoại tệ tại Oceanbank thông qua các hợp đồng dịch vụ khống. Tính đến năm 2012, Công ty BSC đã thu được hơn 69,3 tỷ đồng.
Sau đó, mỗi khi Sơn có yêu cầu, Thắm liền chỉ đạo thuộc cấp mang tiền đến cho đồng phạm với toàn bộ số tiền nêu trên. Với hành vi này, Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm cùng 4 bị cáo liên quan cùng bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
