- Lừa xin việc vào ngân hàng để chiếm đoạt 500 triệu đồng
- Lật tẩy nhiều ổ nhóm táng tận lương tâm, lừa người bị ung thư mua 'thần dược' giả
- Xác định bị hại trong vụ án lừa đảo mua bán nhà đất dự án
Ngày 25-9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy tố vợ chồng Nguyễn Văn An (61 tuổi), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thái Hòa (Công ty Thái Hòa, trụ sở tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Ngô Thị Hạnh, 54 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Theo cáo trạng, lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty Thái Hòa (chuyên về lĩnh vực cà phê), vợ chồng ông An đã vay 200 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank Hà Nội. Cuối năm 2010, đến hạn phải thanh toán trả khoản vay tín dụng nhưng vợ chồng tổng giám đố công ty Thái Hòa không có khả năng trả nợ.
Chính vì vậy, họ đã dùng thủ đoạn mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro hàng hóa; chỉ đạo nhân viên trong công ty và lãnh đạo các công ty thành viên lập, ký khống các hợp đồng kinh tế mua cà phê và hợp đồng xuất khẩu cà phê với đối tác Atlantic (USA); đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng, các phiếu nhập kho nhưng thực tế không có hàng hóa. Thông qua các thủ đoạn gian lận, vợ chồng An - Hạnh đã chiếm đoạt gần 128 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT Bộ Công an đã làm rõ đến ngày 31-3-2016, Công ty Thái Hòa vẫn còn dư nợ tại 5 ngân hàng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Hành vi vay nợ này, CQĐT tách ra để điều tra xử lý sau.
