Truy tố Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

0 HQ
ANTD.VN - Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố về 3 tội danh.

ảnh 1Bà Hứa Thị Phấn tại 1 phiên xét xử

Ngày 12-3, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Cơ quan tố tụng cũng đã  tống đạt cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án.

Theo đó, Hứa Thị Phấn; Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank, giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) cùng bị truy tố về các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Lâm Kim Dũng, nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang bị truy tố về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Còn 24 bị can khác bị truy tố về tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định: Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng này, là cố vấn cấp cao của HĐQT, đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (Công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng (cao gấp 8 lần giá trị trường).

Hứa Thị Phấn còn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền sử dụng; sau đó, chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 5.256 tỷ đồng; cáo trạng thể hiện: Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo toàn bộ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 Chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang; thông qua Bùi Thị Kim Loan, chỉ đạo lãnh đạo một số công nhân viên của Ngân hàng Đại Tín thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập và hoạch toán chứng từ thu, chi khống không sử dụng tiền mặt, thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank, sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục; dẫn đến hậu quả để bị can Phấn lấy được và sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.

Hứa Thị Phấn là bị can chính, chủ mưu và phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền mà Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại do Phấn và đồng phạm gây ra là hơn 6.341 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao cũng đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ kết quả điều tra tại phiên tòa quyết định buộc bị can Hứa Thị Phấn và các đồng phạm bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (nay là VNCB) đối với hậu quả do 2 hành vi phạm tội gây ra. Đồng thời, tiếp tục kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thu hồi thiệt hại của vụ án.

Trước đó, ngày 29-9-2017, bà Phấn bị cơ quan Tòa án tuyên phạt 17 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bị can Phấn sau đó kháng cáo và đang trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm nên Bản án chưa có hiệu lực pháp luật.

Quá trình này, bà Phấn phải  nhập viện do bệnh huyết áp và tiểu đường. Từ đó đến nay, CQĐT và Viện KSND Tối cao đã nhiều lần đến bệnh viện xác định tình trạng sức khỏe để tiến hành hỏi cung bị can, nhưng bà Phấn luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc. Đáng chú ý, bà Phấn vẫn ký các đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn kháng cáo, nên Viện KSND Tối cao đề nghị cần xem xét, đánh giá thái độ không hợp tác của bị can Phấn trong quá trình xét xử để quyết định hình phạt tại giai đoạn 2 của vụ án này.

Liên quan đến vụ án này còn có Hứa Xường, nguyên Thành viên HĐQT ngân hàng Đại Tín, đã bị CQĐT ra quyết định khởi tố. Xường đã ký nhiều giấy tờ trong việc mua bất động sản số 5 Phạm Ngọc Thạch, song đã xuất cảnh từ ngày 16-1-2017 nên CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã từ ngày 10-1-2018, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top