Truy tố đường dây cá độ bóng đá sát phạt hơn 600 tỷ đồng

0 MH
ANTD.VN - Ngày 22-1, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 26 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với số tiền sát phạt lên đến hơn 600 tỷ đồng.

Trong đó, có 4 bị can bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc là: La Tùng Thịnh, Lư Vĩnh Lợi, Lạc Thiên Long và Cung Thị Thanh Thảo, cùng trú tại TP. HCM. Còn 22 bị can bị truy tố về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng Internet, qua máy chủ đặt ở nước ngoài.

Theo cơ quan tố tụng, đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com , W88.com và Fun88.com; mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền thắng cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Từ tháng 2-2014 đến tháng 9-2016, nhóm bị can phạm tội Tổ chức đánh bạc đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài  khoản tại một số ngân hàng làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng trung chuyển 622 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và của Thảo hơn 62 tỷ đồng...

Từ đó, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hưởng 140,7 triệu đồng, Long hưởng 144 triệu đồng và Thảo hưởng 90 triệu đồng.

Hành vi của nhóm bị can phạm tội đánh bạc được xác định là đã lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội Đánh bạc, cơ quan CSĐT đã chứng minh 21/22 bị can đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Riêng bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã nhiều lần cá cược. Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2015 đến tháng 1-2017, Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng và nhận lại hơn 1,75 tỷ đồng với các tài khoản của Lợi, Phan Thị Tuyết Loan là các tài khoản đại diện của trang web Vwin.com.

Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), được xác định đã cá độ 20 trận bóng đá; và trong khoảng thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 12-2016, Dũng đã giao dịch qua tài khoản số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top