Truy tố đối tượng lừa đảo gần 3 tỷ đồng

(ANTĐ) - Lợi dụng vị trí phụ trách một văn phòng tư vấn XKLĐ, Trương Thị Thu Hà (SN 1972), đối tượng có 1 tiền án, tạm trú tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. Vụ án vừa được Phòng CSĐT tội phạm kinh tế - CATP Hà Nội kết thúc điều tra, chuyển VKSND  TP truy tố bị can Trương Thị Thu Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 5-2007, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về hành vi lừa đảo của Trương Thị Thu Hà. Nội dung đơn nêu rõ, thông qua việc tự giới thiệu có khả năng “lo” các chỉ tiêu đi XKLĐ ở Đài Bắc – Trung Quốc, Quatar, Hà đã chiếm đoạt rất nhiều tiền và ngoại tệ của họ. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Thu Hà. Kết quả điều tra cho thấy, tháng 4-2006, Trương Thị Thu Hà được nhận vào biên chế Trung tâm đào tạo phát triển khoa học công nghệ, địa chỉ ở đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Đây là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (CIENCO 4). Tháng 5-2006, Trung tâm đào tạo phát triển khoa học công nghệ thành lập Văn phòng tư vấn giao dịch và cơ sở đào tạo giáo dục định hướng cho người XKLĐ, trụ sở tại Làng Quốc tế Thăng Long và giao cho Hà phụ trách.

Theo quy chế của CIENCO 4 và Trung tâm đào tạo phát triển khoa học công nghệ, Văn phòng XKLĐ có chức năng “giao dịch tư vấn cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đào tạo và giáo dục định hướng, dạy nghề phục vụ XKLĐ đảm bảo yêu cầu chất lượng, cung cấp thông tin cho người lao động”. Lợi dụng danh nghĩa của CIENCO 4, Trương Thị Thu Hà đã tự ý tuyển dụng và thu tiền của nhiều người lao động mà không báo cáo qua trung tâm. Theo lời giới thiệu của Hà, văn phòng của cô ta chuyên bố trí các chỉ tiêu đi XKLĐ tại Đài Bắc – Trung Quốc và Quatar. Chi phí tối thiểu cho mỗi suất là 8.000 USD. Từ tháng 5 đến cuối năm 2006, Hà đã thu hồ sơ, tiền của 36 người có nhu cầu đi XKLĐ, chiếm đoạt 387 triệu đồng và 127.100 USD.

Từ tháng 12-2006 đến tháng 2-2007, Hà đã lôi kéo Phạm Tiến Đạt, một nhân viên của văn phòng thực hiện các hành vi lừa đảo. Cụ thể, Hà và Đạt đến Hội Nông dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng liên hệ tuyển lao động đi Quatar, Đài Bắc – Trung Quốc và đã nhận tiền, hồ sơ của 27 người với tổng cộng 380 triệu đồng và 3.000 USD. Tiếp đó, Hà và Đạt về xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, liên hệ với UBND xã tuyên truyền việc đi XKLĐ. Nhờ sự giới thiệu này, Hà và Đạt đã thu của 22 người số tiền 324 triệu đồng và 6.800 USD. Trong các phi vụ lừa đảo, Hà đều đưa ra Giấy phép hoạt động XKLĐ của CIENCO 4; Giấy xác nhận ký quỹ 500 triệu đồng của CIENCO 4 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Nghệ An; Quyết định của Giám đốc trung tâm giao cho Hà làm trưởng bộ phận XKLĐ tại Hà Nội; và một số đơn hàng, thông báo tuyển người đi XKLĐ. Chính vì vậy, đa số các bị hại đều đã mắc bẫy của cô ta.

Theo xác định của CQĐT, tính đến thời điểm bị bắt, Trương Thị Thu Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt của 85 người số tiền 1,091 tỷ đồng và 136.900 USD. Số tiền trên Hà đã chi tiêu hết, không có khả năng hoàn trả. Đối với Phạm Tiến Đạt, CQĐT làm rõ: Đạt có tham gia tuyển lao động và thu tiền của người XKLĐ tại 2 huyện Tiên Lãng và Thủy Nguyên. Tuy nhiên, việc là của Đạt do Hà phân công. Đạt không biết Hà không được phép trực tiếp thu tiền của người lao động. Sau khi thu tiền, Đạt đều đã giao toàn bộ cho Hà. Vì vậy, CQĐT nhận định không có căn cứ xác định Phạm Tiến Đạt đồng phạm lừa đảo với Trương Thị Thu Hà.

Công Vinh