- 12 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh
- Chánh án TAND TP Hà Nội: Xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh ngay đầu năm 2018
- Đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng 7 đồng phạm về tội Tham ô tài sản
Các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh - 2 bị can chính trong các vụ án từng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Ngày 28-12, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN đầu tư vào OceanBank.
Các bị can bị truy tố gồm: Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng Thành viên (HĐQT/HĐTV) PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN; Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng Giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên HĐTV PVN và Phan Đình Đức, nguyên Thành viên HĐTV PVN.
Trong số này, bị can Ninh Văn Quỳnh bị truy tố 2 tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Bị can Đinh La Thăng và 5 bị can khác cùng bị truy tố tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng với hành vi của từng bị cáo, cáo trạng xác định rõ trách nhiệm chính của bị can Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT PVN đã có hành vi ký thỏa thuận hợp tác số 6934 ngày 18-9-2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT OceanBank nhưng không thông qua HĐQT; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank; ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn…từ đó quyết định góp 800 tỷ đồng vào OceanBank.
Đến thời điểm ngày 1-1-2011, Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định, tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng (đợt 3) vào OceanBank.
Hậu quả, toàn bộ số tiền 800 tỷ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.
Cũng trong ngày 28-12, Viện KSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Các bị can bị truy tố gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí (PVC); Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc công ty CP đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty CP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, công ty CP Minh Ngân, và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, kinh doanh tự do, về cùng tội danh “Tham ô tài sản”.
Theo cáo trạng, từ tháng 3-2010, Công ty CP dịnh vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hòa Bình với giá 20.756,34 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.
Các bị can Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty CP Xuyên Thái Bình Dương, đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng với đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; có sự giúp đỡ của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và đại diện bên mua (Công ty Minh Ngân) và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/mét vuông đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/ mét vuông) tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá 87 tỷ đồng (trong đó có tài sản của nhà nước).
Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỉ đồng. Trong đó Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỷ đồng; Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỉ đồng...
Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này.
