- Làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng, đòi "cắt" lại 30%
- Thành lập 4 công ty, chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng
- Làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng phạm tội gì?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Đối tượng sử dụng thông tin chị Trần Thị Lanh để vay vốn ngân hàng
Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2017, đối tượng (ảnh) đã sử dụng thông tin cá nhân của chị Trần Thị Lanh (sinh năm 1991, HKTT: xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) giả danh là chị Trần Thị Lanh để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Đối tượng đã dùng bộ giấy tờ tùy thân bản gốc của chị Trần Thị Lanh gồm CMND, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn; làm giả giấy xác nhận đăng ký tạm trú, giấy xác nhận kinh doanh có xác nhận của Công an phường Láng Thượng và UBND phường Láng Thượng để hoàn tất thủ tục vay ngân hàng nhằm chiếm đoạt của ngân hàng tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đề nghị cá nhân nào biết nhân thân, lai lịch của đối tượng trên thì thông báo cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội, cán bộ điều tra: Nguyễn Thu Trà – SĐT: 0944618098.
