Chiến công của công an quận Cầu Giấy (Hà Nội):

Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng

0 Hoàng Phong
ANTD.VN - Với máy chủ đặt ở nước ngoài, lại núp dưới danh nghĩa những trận bóng đá trực tuyến, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô cực lớn đã lôi kéo hàng chục nghìn con bạc khát nước.

ảnh 1Lực lượng Công an kiểm tra tang vật, thiết bị liênquan đến đường dây đánh bạc

Tổng số tiền các con bạc ném vào đường dây này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Quá trình đấu tranh triệt phá đường dây này là cuộc đấu trí căng thẳng, mưu trí của cán bộ, chiến sỹ CAQ Cầu Giấy cũng như các đơn vị phối hợp. 

Những chiêu trò tinh quái

Nhắc đến đường dây đánh bạc qua mạng vừa bị đơn vị triệt xóa, Trung tá Quách Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS, CAQ Cầu Giấy bảo, đó là chiến công của cả tập thể. Đặc biệt, chuyên án thành công có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Ban Giám đốc, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Theo Trung tá Quách Anh Tuấn, đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập đơn vị đến nay. 

Manh mối đầu tiên của đường dây đánh bạc này được CAQ Cầu Giấy phát hiện vào tháng 4-2018. Một nhóm đối tượng sử dụng các trò chơi điện tử như Game AOE - Đế chế, hoặc các trò chơi thể thao như bóng đá, bóng rổ để đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Các đối tượng cá cược hoạt động hết sức tinh vi bằng cách thông qua trang mạng Powgs.com vốn đặt máy chủ ở nước ngoài nên rất khó khăn cho việc tiếp cận, truy tìm và thu giữ tài liệu. Cho đến tháng 8-2018, dường như cảm nhận được sự bất an, các đối tượng đã tẩu tán tài liệu và tự đánh sập hệ thống. Những động thái này thể hiện sự tinh quái và kỹ thuật rất cao của các đối tượng cầm đầu.

Sau một thời gian nằm im nghe ngóng, đầu tháng 1-2019, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này bắt đầu khôi phục lại hệ thống. Ngày 11-1-2019, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CAQ Cầu Giấy xác lập chuyên án trinh sát, chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ, đánh sập toàn bộ đường dây này. Thời gian đầu thực hiện chuyên án, các trinh sát đã phải rất vất vả mới có thể chắp nối, lần tìm những manh mối nhỏ nhất của đường dây đánh bạc trên.

Thời gian đầu thực hiện chuyên án, các trinh sát đã phải rất vất vả mới có thể chắp nối, lần tìm những manh mối nhỏ nhất của đường dây đánh bạc trên. Ngụy trang kín kẽ dưới những lớp vỏ bọc và tường lửa nhiều lớp, để xâm nhập được vào đường dây đánh bạc này không hề đơn giản, nó đòi hỏi những người tham gia chuyên án phải thật sự am hiểu về công nghệ thông tin, lĩnh vực kinh doanh, phát triển số, mạng di động toàn cầu với kết nối data siêu tốc độ.

Ngụy trang kín kẽ dưới những lớp vỏ bọc và tường lửa nhiều lớp, để xâm nhập được vào đường dây đánh bạc này không hề đơn giản, nó đòi hỏi những người tham gia chuyên án phải thật sự am hiểu về công nghệ thông tin, lĩnh vực kinh doanh, phát triển số, mạng di động toàn cầu với kết nối data siêu tốc độ. Nhờ sự hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ, cộng thêm quyết tâm và nỗ lực tự thân, từng bộ phận nằm trong Ban Chuyên án của CAQ Cầu Giấy đã ngày đêm bí mật chắp nối, khống chế những thông tin ít ỏi ban đầu để dựng lên một bức tranh toàn cảnh về ổ nhóm đánh bạc siêu khủng này.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án và các lực lượng liên quan đã làm rõ 36 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Đường dây này có sự sắp xếp, phân công nhiệm vụ, vai trò rất cụ thể, chặt chẽ dưới sự cầm đầu của Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vốn xuất thân từ dân công nghệ, tin học nên cách đây khoảng 4 năm, Huấn thành lập Công ty Cổ phần Egold Việt Nam (PlayOnline.win) để ngụy trang cho việc đánh bạc trên Powgs.com.

Huấn giao cho nhóm quản trị web có nhiệm vụ lập trình, xây dựng hệ thống đánh bạc và bảo trì hệ thống. Một nhóm khác dưới trướng Huấn có nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật với 13 đối tượng. Nhóm này có vai trò quản lý từng trận cá cược, mở trận, bình luận và tổng kết kết quả các trận cá cược. Nhóm tiếp theo gồm 13 đại lý hoạt động rộng khắp trên cả nước với nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam sang loại tiền ảo được quy ước dành riêng cho những trò chơi bạc trực tuyến trên mạng.

ảnh 2

Các đối tượng chuyển một số tài sản vào sổ tiết kiệm ngân hàng cất giữ

Quái kiệt lạc đường

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26-9-2019, Ban Chuyên án đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức triệt phá ổ nhóm, đường dây tội phạm trên. Cơ quan công an đã bắt giữ 25/36 đối tượng. Tiếp tục củng cố hồ sơ, thêm 7 đối tượng nữa đã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ. Cho đến khi chuyên án kết thúc, tổng số đối tượng bị bắt giữ, làm rõ là 56 đối tượng, với số lượng giao dịch tiền ảo, tiền thật qua các dòng games lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Cho đến lúc này, cách thức, quy mô của đường dây trên đã được Ban Chuyên án làm rõ hơn. Theo đó, Huấn thuê Trần Ngọc Anh xây dựng hệ thống trang web Powgs.com có chức năng cá cược thông qua trò chơi điện tử là game đế chế. Cách thức cá cược của trò chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu, quy ước đổi từ tiền thật sang tiền ảo với tỷ lệ 100 nghìn đồng tiền thật được 121 tiền ảo. Toàn bộ những cách thức quy đổi tiền này được 13 đại lý trong hệ thống đánh bạc trực tuyến thực hiện và vào nguồn máy chủ. Việc giao dịch mua bán tiền ảo thông qua các tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây yêu cầu tài khoản ngân hàng của con bạc phải là tài khoản thật, điều đó sẽ giúp  chúng quản lý, thanh loại  ngay những tài khoản mà chúng nghi ngờ. Mỗi ngày sẽ có nhiều khung giờ đánh bạc để các con bạc đặt cược. Khi đó, Lê Thanh Tùng (SN 1990, ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sẽ chỉ đạo các kỹ thuật viên trực tiếp quản lý, phát trực tiếp và chọn hình thức cá cược và  Huấn được hưởng từ 1% -1,5% số tiền mỗi lần cá cược. 

Cho đến nay, cơ quan công an đã làm rõ 10/13 đại lý, đang tiếp tục làm rõ đối với 3 đại lý còn lại. Trong tổng số 13 đại lý có gần 400.000 tài khoản đăng ký giao dịch mua bán và 1 chủ đại lý đứng tên Công ty Cổ phần Egolg Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã sao lưu, thu giữ toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan tới đường dây đánh bạc trực tuyến này.

Đây được xem là khâu vô cùng quan trọng nhưng cũng khó khăn nhất, bởi các đối tượng đặt mặc định hệ thống chỉ lưu trữ trong vòng 60 ngày rồi tự hủy tài liệu. Tổng số giao dịch trong vòng 2 tháng, cơ quan CSĐT đã làm rõ đường dây này đã lưu chuyển dòng tiền lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo, tương đương với gần 1.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra, hàng chục nghìn tỷ tiền ảo khác của con bạc (đương hơn 10.000 tỷ đồng tiền thật) cũng được ghi nhận trong hệ thống. 

Trong đường dây này, ngoài Huấn còn có một cái tên đáng chú ý khác là Trần Ngọc Anh. Đối tượng này từng là học sinh giỏi quốc gia, từng tham gia Olympic Tin học quốc gia và giành giải cao. Bên cạnh đó, để vận hành cả hệ thống, Phí Văn Huấn còn thuê gần 50 game thủ từ các hội, nhóm và trả lương khoảng 3.000 USD/tháng để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top