Từ nguồn tin trinh sát, Công an Thanh Hoá đã lập chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Theo tài liệu điều tra, ban đầu cơ quan Công an xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Đức Tuấn (Tuấn Béo 29 tuổi), và Nguyễn Văn Tuân (Tuân Sáu, 36 tuổi), đều trú ở thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hoá.
Qua điều tra, Tuấn khai nhận đã mua mạng của các đối tượng ở nước ngoài về chia nhỏ bán cho các đại lý cấp 1 và các con bạc. Còn Tuân với vai trò là chủ đề lớn liên huyện, đồng thời cũng là đại lí lớn bán mạng cho các đối tượng cá độ.
Ngay sau khi bắt Tuấn và Tuân, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng Nguyễn Văn Huấn (42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34 tuổi), Lưu Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi), Trịnh Thị Yên (34 tuổi), đều ở huyện Đông Sơn và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi), ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).
Các đối tượng tại cơ quan Công an
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 700 triệu đồng , 2 ô tô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề.
Khai nhận với cơ quan CSĐT, Hồ Đức Tuấn cho biết đã mua tài khoản tổng bóng trên trang Web ABC.332bet.com với giá 2 tỉ đồng, sau đó chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều đối tượng khác để cá độ bóng đá.
Các đối tượng còn lại trong đường dây này đều là những đối tượng đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá và thu gom số lô, số đề. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, thống kê tổng số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỉ đồng.
Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ tài khoản của Tuấn đã giao dịch cá độ lên tới 77 tỷ đồng; còn lại 54.250 USD chưa sử dụng. Để thực hiện hành vi Tuấn bán cho các đối tượng cá độ các giải ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu và World Cup 2018 với phương thức trả tiền trước mới cấp mã, sau khi cá cược hết số tiền trong tài khoản, các đối tượng phải tiếp tục nộp tiền vào Tuấn mới cấp mã tiếp hoặc chuyển đô vào tài khoản cũ để các đối tượng đánh tiếp.
Còn đối tượng Tuân đã mua hàng chục tài khoản của Tuấn để tiếp tục chia nhỏ bán cho các đối tượng. Riêng Nguyễn Văn Huấn cơ quan Công an xác định ngoài việc mua tài khoản các cược của Tuấn, người này còn cầm đầu đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề.
Cụ thể, Huấn tổ chức cho các đối tượng Lưu Thị Hà, Hồ Thị Cảnh, Lê Thọ Mãi ghi đề. Hàng ngày, trước giờ công bố kết quả sổ xố, các thư ký đề sẽ nộp bảng cho Huấn để đối tượng cân đối trả thưởng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.
