"Trái tim Việt Nam"… lừa của Trần Đức Trung đã chiếm đoạt tiền tỷ như thế nào?

ANTD.VN - Tự giới thiệu là chương trình nhằm giúp đỡ người nghèo,  song thực chất, Trần Đức Trung và các đồng phạm đã biến “Trái tim Việt Nam” thành trò lừa đảo đa cấp.

Cặp đôi Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng

Như ANTĐ thông tin, ngày 12-4, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Đức Trung (56 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (viết tắt là Trung tâm) thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam; và Lê Thị Hằng (54 tuổi), Tổng Giám đốc Trung tâm, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 139 BLHS). 

Bước đầu, Cơ quan ANĐT đã làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trung tâm, với “tài” đạo diễn của Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng.

Tháng 4-2015, Trung tâm triển khai chương trình "Trái tim Việt Nam" với chính sách, để được tham gia làm thành viên, người tham gia phải đóng số tiền ủng hộ 1,2 triệu đồng, và được cấp mã số. Từ mã thứ hai, người tham gia phải đóng 700.000 đồng, và mỗi mã được cấp sẽ nhận số tiền hỗ trợ tương ứng là 5,25 triệu đồng hoặc 5,7 triệu đồng. 

Thời điểm nhận tiền vào ngày 15 đến 20 hàng tháng. Các thành viên tham gia phải viết đơn tự nguyện tham gia chương trình theo mẫu in sẵn của Trung tâm. Mỗi mã mới tham gia nhận được 1 sản phẩm hỗ trợ gồm phân vi sinh, thực phẩm chức năng hoặc sách báo trị giá 150.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó, người dân không nhận được số tiền lãi như đã hứa, thậm chí tiền gốc họ cũng không được nhận lại.

CQĐT xác định, số tiền sau khi thu được của các thành viên sẽ được nộp về Trung tâm thông qua 3 tài khoản,  trong đó có các tài khoản đứng tên Lê Thị Hằng và Trần Đức Trung.

Thông qua các tài khoản này, đã có hơn 100 tỷ đồng “đổ” về, và Trần Đức Trung đã rút gần 33 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân; Lê Thị Hằng rút 11,5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Tại CQĐT,Trần Đức Trung giải trình số tiền đã rút được sử dụng mua sản phẩm hỗ trợ lại cho người tham gia; còn Lê Thị Hằng giải trình sử dụng số tiền rút ra làm từ thiện. 

Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền mà Trần Đức Trung chi “có địa chỉ” chỉ khoảng hơn 13 tỷ đồng; còn lại gần 19 tỷ đồng không giải trình được. Về Lê Thị Hằng, vị Tổng Giám đốc này không cung cấp được chứng từ gốc, mà chỉ cung cấp danh sách làm từ thiện, dưới hình thức trao sổ hỗ trợ, trao tiền làm nhà tình nghĩa, tặng quà từ thiện…Tuy nhiên, khi xác minh tại một số địa phương, CQĐT nắm được, nguồn tiền làm từ thiện không phải lấy từ khoản hơn 11 tỷ đồng mà Lê Thị Hằng rút ra từ Trung tâm. 

Sao kê tài khoản cá nhân của Lê Thị Hằng, CQĐT xác định số tiền 11,5 tỷ đồng nêu trên được chuyển vào 3 tài khoản tiết kiệm cá nhân, và đã bị Hằng rút  ra sử dụng hết.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm còn nợ tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng; và đã có trên 200 người dân viết đơn tố cáo bị Trung tâm chiếm đoạt  hơn 5,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT có cơ sở xác định Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm và chương trình "Trái tim Việt Nam", chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an đề nghị ai là nạn nhân tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam", trình báo với Công an địa phương hoặc Cơ quan ANĐT - Bộ Công an, số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 069.2342431, 0692342143.