Ivan Slavov Rusev (SN 1977, quốc tịch Bulgaria, lưu trú tại quận 1, TP HCM) mới đây đã bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về hành vi sử dụng thẻ ATM giả, rút chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng của các ngân hàng trên địa bàn TP HCM.
Dùng thẻ ATM giả chiếm đoạt tiền của ngân hàng, bị cáo bị phạt 3 năm tù
“Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 9/2014 Ivan Slavov Rusev có quen biết 2 đối tượng người Nga (không rõ lai lịch) ở sòng bạc Casino (Bulgari). Do thua bạc nên Ivan đã mượn của 2 đối tượng này số tiền “khủng” lên đến 10 ngàn USD.
Không có tiền trả nợ, Ivan đã đồng ý theo lời đề nghị của hai đối tượng trên là sử dụng thẻ ATM giả, nhập cảnh vào Việt Nam nhằm rút trộm tiền và được hứa sẽ chia 10% trên tổng số tiền rút thành công.
Ngày 5/11/2014, Ivan mang theo 37 thẻ ATM giả nhập cảnh vào TP.HCM và đến thuê khách sạn ở quận 1, làm nơi “tá túc”.
Ngày 15/11/2014, chỉ trong vòng buổi sáng, Ivan đã trực tiếp sử dụng hàng chục thẻ ATM giả, rút thành công với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Cùng ngày, khi đang tiếp tục việc rút tiền tại một trụ ATM thì Ivan bị nhân viên ngân hàng phát hiện, tri hô và bị công an quận 1 bắt quả tang.
Tại cơ quan điều tra, Ivan khai trong quá trình di chuyển y đã đánh rơi mất gần 20 triệu đồng và chỉ còn lại 81 triệu đồng trong người khi bị bắt giữ. Khi bị bắt, cơ quan công an còn thu giữ của đối tượng 37 thẻ ATM không rõ nguồn gốc.
Tại phiên tòa xét xử, Ivan thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo. Ivan còn cho rằng do bị thua bạc nên bị cáo bị ép mang thẻ giả nhập cảnh Việt Nam để rút tiền thuê cho hai đối tượng người Nga để hưởng huê hồng.
Với hành vi phạm tội trên, cuối phiên xử TAND TP HCM đã tuyên phạt Ivan Slavov Rusev 3 năm tù giam về tội danh trên.
