Thủ đoạn cũ, mánh lừa mới

0 Trung Hiếu
(ANTĐ) - Hôm qua (10-7), Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - CATP đã chuyển đối tượng TIAN KAILONG (Điền Khai Long), SN 1966, quốc tịch Trung Quốc tới Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội...

Cảnh báo tội phạm người nước ngoài trộm cắp tài sản:

Thủ đoạn cũ, mánh lừa mới

(ANTĐ) - Hôm qua (10-7), Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - CATP đã chuyển đối tượng TIAN KAILONG (Điền Khai Long), SN 1966, quốc tịch Trung Quốc tới Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội...

“Rút lõi” tiền tại ngân hàng

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 24-6-2008, một khách nam giới người nước ngoài đến một ngân hàng đóng trụ sở ở quận Đống Đa, đề nghị đổi 35.000.000 đồng từ mệnh giá 200.000 sang mệnh giá 500.000. Sau khi chị Châu, giao dịch viên của ngân hàng đổi tiền xong, khách lại yêu cầu đổi sang tiền đô la Hồng Kông.

Theo quy định, ngân hàng không được bán ngoại tệ cho cá nhân nên chị Châu đã từ chối. Do vậy, khách đã lấy lại số tiền 35.000.000 đồng loại mệnh giá 200.000 của mình, trả lại tập tiền mệnh giá 500.000 cho ngân hàng. Sau khi khách đi khỏi, chị Châu mới kiểm đếm lại số tiền người khách nước ngoài trả lại, phát hiện thấy thiếu 13 triệu đồng... Đến 10h20 ngày 9-7, người khách nước ngoài trên tiếp tục quay lại ngân hàng, đề nghị đổi tiền từ mệnh giá 500.000 sang mệnh giá 200.000, đã bị chị Châu phát hiện, cùng các nhân viên  ngân hàng giữ lại.

Nhận được thông báo của ngân hàng, Đội Bảo vệ an ninh ngân hàng tiền tệ và thị trường chứng khoán - Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - CATP đã tiến hành lập biên bản sự việc, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên là TIAN KAILONG (Điền Khai Long), SN 1966, trú ở Hồ Nam, Trung Quốc, có hộ chiếu số G10338927. Ngày 21-6-2008, Long cùng một người bạn quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, đến Hà Nội, tạm trú tại một khách sạn ở quận Đống Đa. Long thừa nhận, ngày 24-6-2008 đã đến ngân hàng ở quận Đống Đa đổi tiền. Lợi dụng nhân viên ngân hàng trong khi giao, nhận tiền không chú ý, Long đã rút lõi lấy cắp 13 triệu đồng của ngân hàng. Ngày 9-7, Long quay trở lại ngân hàng tiếp tục dùng thủ đoạn đổi tiền thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện, giữ lại.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Đội Bảo vệ an ninh ngân hàng tiền tệ và thị trường chứng khoán - Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế - CATP nhận thấy Điền Khai Long có đặc điểm, nhân dạng giống đối tượng đã rút lõi tiền tại một ngân hàng đóng trụ sở ở quận Thanh Xuân trong ngày 23-6-2008. Đối tượng cũng dùng thủ đoạn đổi tiền tương tự, rút lõi 16,5 triệu đồng của ngân hàng... Qua đấu tranh, Điền Khai Long đã thừa nhận hành vi rút lõi 16,5 triệu đồng tại một ngân hàng ở quận Thanh Xuân. Tổng cộng số tiền Long đã lấy trộm tại 2 ngân hàng bằng thủ đoạn rút lõi là 29,5 triệu đồng.

(Còn nữa)

Trung Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top