- Toàn cảnh chuyên án triệt xóa đường dây mua, bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá gần 600 tỷ đồng
- Thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế từ những hóa đơn "ma"
- Mượn hóa đơn của công ty "ma" để nuôi…công ty gia đình
Số đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Duy Mạnh, trụ sở tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng; Trần Thị Ly (49 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi), cùng trú ở xã An Hưng; Đỗ Thị Phương (31 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi), cùng trú tại huyện An Dương; và Phạm Thị Uyến (49 tuổi), trú ở quận Kiến An.
Các đối tượng chính trong vụ án
Trong số này, CQĐT tạm giam 4 đối tượng gồm: Phong, Tiến, Trường, Hoàn; và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng còn lại.
Theo CQĐT, cầm đầu đường dây này là Lê Thanh Phong. Sau khi ra tù về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, Phong sớm thành lập và mua lại chức danh của nhiều công ty, rồi thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Giúp sức đắc lực cho Phong là các đồng phạm trong vụ án. Trong đó, Trần Thị Ly (em dâu Phong), đảm nhiệm việc chuyên nhận số liệu mua hóa đơn GTGT của khách hàng và chỉ đạo các kế toán viết khống hóa đơn, từ đó tập hợp lượng hàng, tiền khống đã viết trên hóa đơn để làm căn cứ thu tiền bất chính.
Số súng, đạn bị thu giữ
Phạm Văn Trường (em rể Phong) trực tiếp thực hiện các giao dịch ngân hàng để hợp thức hóa hành vi mua bán trái phép hóa đơn, và chỉ đạo các đối tượng khác trong ổ nhóm giao nhận, đóng dấu hóa đơn trái phép.
Lưu Văn Hoàn làm nhiệm vụ nhận, giao hóa đơn GTGT từ các kế toán cho đối tượng mua hóa đơn và giữ các bộ con dấu, đóng dấu vào hóa đơn.
Ngày 19-1, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT này.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, ban chuyên án thu giữ 3 khẩu súng ngắn (loại súng công cụ hỗ trợ) và 29 viên đạn; 13 bộ con dấu của các công ty; 35 quyển hóa đơn GTGT đã và đang sử dụng; 790 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, chứng từ liên quan.
Bước đầu, CQĐT xác định từ năm 2007, Lê Thanh Phong cùng đồng bọn đã tổ chức thành lập và mua lại con dấu, hóa đơn, chứng từ của các công ty “ma”, để hoạt động thu lợi bất chính. Mỗi khi công ty nào có dấu hiệu bị lộ, Phong lập tức chỉ đạo đồng bọn dừng hoạt động của công ty đó.
Cứ thế, Phong và đồng bọn đã lần lượt điều hành khoảng 50 công ty “ma”, với ước tính số hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép ghi tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.
Vụ án đang được CQĐT CATP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
