Thêm hai doanh nghiệp bị khởi tố vì buôn lậu phế liệu

0 Hà Loan
ANTD.VN - Công ty Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP.Hải Dương) bị khởi tố vụ án hình sự do làm giả giấy tờ nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Ngày 12/9, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc đã ký Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với hai doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP.Hải Dương) cũng về hành vi như trên.

Theo điều tra của Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2016 và 2017, Công ty TNHH một thành viên Hương Quỳnh Cẩm Hưng đã sử dụng văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu giả để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng - địa bàn do Cục Hải quan Hải Phòng quản lý.

Còn trong năm 2016, Công ty cổ phần DFG đã sử dụng Giấy chứng  nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (bị sửa chữa) và Văn bản thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu giả nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu đã bị khởi tố

Trước đó, ngày 29/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện một số đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

Sau quá trình lập án điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (địa chỉ tại Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt ( địa chỉ tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh) do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trường – Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt; Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc và Dương Văn Phương – nhân viên DNTN Trường Thịnh; Dương Tuấn Anh – quản lý điều hành Công ty Hồng Việt để điều tra về hành vi hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Ngoài các bị can trong vụ án, CQĐT cũng đang khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân khác có liên quan đến hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top