Tòa cũng cấm bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến tài chính của các tổ chức, cá nhân sau 4 năm tính từ ngày chấp hành xong án phạt tù.
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2009 đến ngày 27-7-2012 , Nguyễn Thị Lệ Đông đã không tuân thủ các nguyên tắc về quản lý tài chính và an toàn kho quỹ; lợi dụng nhiệm vụ được giao, sự buông lỏng của Ban quản lý kho quỹ chiếm đoạt 6,7 tỉ đồng của ngân hàng B. Phú Yên, để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, ngân hàng B. Phú Yên kiểm tra, phát hiện kho quỹ bị “thụt két” nên báo cáo với cơ quan chức năng. Đến ngày 10-8-2012, bị cáo Đông bị bắt tạm giam cho đến nay.
Liên quan đến vụ án này còn có các ông Nguyễn Duy Sinh, nguyên Phó Giám đốc ngân hàng B chi nhánh Phú Yên; Lê Đình Hiệp, nguyên Trưởng phòng Tài chính-kế toán (ngân hàng B. Phú Yên) được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát kho quỹ nhưng không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao để cho bị cáo Đông lợi dụng chiếm đoạt tiền quỹ.
Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Đông trước vành móng ngựa
Ngoài ra, các giao dịch viên của ngân hàng B. Phú Yên gồm Trần Thị Thanh Thủy, Võ Thị Tố Như, Trần Thị Thanh Tuyền, Ngô Thị Quế Linh, Nguyễn Thị Hương Giang và kiểm ngân Lê Thị Như Ý, đã có hành vi lập khống chứng từ nộp tiền để trả nợ Đông vay cho Phạm Hạnh Thư (Giám đốc Công ty TNHH Lạc Việt), Lê Thị Điểm (mẹ chồng bị cáo) và một số người khác vay hộ cho bị cáo. Tuy nhiên, xét hành vi sai phạm của các cá nhân vừa nêu và hậu quả đã được khắc phục nên chỉ xử lý hành chính.
Đối với bà Phạm Hạnh Thư có hành vi nhận tiền của bị cáo để trả nợ vay cho ngân hàng, sử dụng vào mục đích kinh doanh số tiền gần 3 tỷ đồng và cùng với bà Lê Thị Điểm ký hợp thức hóa các chứng từ vay vốn, gửi tiết kiệm theo đề nghị của của bị cáo, nhưng không tham gia bàn bạc cùng với bị cáo để rút quỹ của ngân hàng B. Phú Yên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên không xử lý.
Riêng bị cáo Đông lấy và trả lại quỹ trước khi bị phát hiện số tiền hơn 27 tỷ đồng, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Phú Yên tiếp tục điều tra làm rõ để tiếp tục xử lý.
