Tạm giữ hơn 400 triệu đồng của Công ty Trí Việt
(ANTĐ) - Chiều qua, tổ công tác Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV đã dẫn giải Vũ Đức Thọ - Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Trí Việt, đi thu hồi hơn 400 triệu đồng, là một phần số tiền mà Thọ có được sau hơn 1 tháng thành lập công ty với hình thức huy động tín dụng trái phép qua mạng Internet.
Như ANTĐ đưa tin, ngày 12-11, Phòng PC15 - CATP Hà Nội đã đồng loạt triệu tập Vũ Đức Thọ và Uông Thị Đông - Giám đốc Công ty Thời Đại đến làm việc.
Đây là 2 công ty thành lập tại Hà Nội với mục đích huy động ngoại tệ trái phép qua Internet, thủ đoạn tương tự như các đường dây lừa đảo “Colonyinvest.net”, “Money100.us”...
Đến thời điểm hiện nay, CQĐT xác định Công ty Trí Việt đã kiếm được khoảng 115.000 USD; Công ty Thời Đại kiếm được hơn 17.000 USD. Theo lời khai của Vũ Đức Thọ, số tiền này được anh ta gửi vào tài khoản ngân hàng.
 |
|
| Giám đốc Uông Thị Đông tường trình tại CQĐT |
Giám đốc Vũ Đức Thọ ký biên bản làm việc với CQĐT |
Sáng 13-11, Thọ đã rút ra 500 triệu đồng. Số tiền còn lại đang trong tài khoản của một người họ hàng. Bước đầu, CQĐT đã tạm giữ hơn 400 triệu đồng, tiếp tục xác minh số tiền còn lại của Công ty Trí Việt.
Cũng trong chiều 13-11, một “nhà đầu tư” của 2 kênh “Colonyinvest.net” và “Vip-viet.com” đã đến Phòng PC15 - CATP Hà Nội trình báo.
Đó là chị Nguyễn Thị H, quê ứng Hòa, Hà Tây. Chị H tham gia “đầu tư” 8.000 USD vào mạng Colony từ ngày 10-8-2007, chủ yếu mới mua bán điểm, chưa kịp nhận được đồng lãi nào thì biết tin... mạng sập.
Tiền mất nhưng chị H vẫn nghe giới thiệu của một người quen, đi vay tiền với lãi suất cao để “đầu tư” vào Công ty Trí Việt theo địa chỉ “Vip-viet.com” từ ngày 8-11. Số tiền chị H đầu tư vào công ty Trí Việt là hơn 10 triệu đồng.
Sáng 13-11, biết tin công ty Trí Việt và Giám đốc Vũ Đức Thọ bị triệu tập, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo. “Tiền mất đã đau xót lắm rồi, giờ tôi còn bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì mang hết tiền của gia đình đi đầu tư” - chị H nói trong nước mắt...
Nhóm PV Nội chính