Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền hơn 3 tỷ đồng

0 Vân Khuê
ANTD.VN - "Nhóm đối tượng cho người dân ghi nợ lô đề, đến khi họ không có tiền trả thì ép phải vay tiền với lãi suất cao, sau đó thuê người đi đòi nợ. Những ai không trả sẽ  bị đe dọa, hành hung, ném chất bẩn vào nhà...", đó là thủ đoạn của các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" vừa bị CAH Triệu Sơn, Thanh Hóa, triệt phá.

Ngày 8-4, CAH Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phạm Bá Hà (SN 1987, ở xã Đồng Lợi) và Đoàn Văn Tình (SN 1985, ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn) để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 2-4, CAH Triệu Sơn đã kiểm tra hành chính và khám xét khẩn cấp nơi ở cũng như các cơ sở kinh doanh karaoke, công ty dịch vụ tài chính và cơ sở cầm đồ do 2 đối tượng Phạm Bá Hà và Đoàn Văn Tình làm chủ.

ảnh 1

Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật liên quan

Qua kiểm tra, CAH Triệu Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Đoàn Văn Tình cùng 3 đối tượng khác đang có hành vi chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke. Tại cơ sở kinh doanh tài chính của Tình, lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng dạng côn quay, nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao.

Kiểm tra cơ sở dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn của Phạm Bá Hà, cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ và ổ cứng lưu trữ các thông tin liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 6-2018 đến khi bị bắt, 2 đối tượng này đã cho hơn 100 lượt người vay tổng số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng  với lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1ngày, tương ứng với khoảng 144%/năm đến 216%/năm. 

Theo cơ quan công an, các đối tượng này có phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Để tạo vỏ bọc và  tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, tháng 6-2018, Đoàn Văn Tình đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại Khuyến nông, với ngành nghề đăng ký kinh doanh là đáo nợ kinh doanh và hỗ trợ vay lãi suất thấp. Ngoài ra, Tình còn mở thêm quán karaoke để chứa chấp các đối tượng nghiện trên địa bàn đến thuê phòng hát và sử dụng ma túy đá.

Còn Hà đã cấu kết với một số đối tượng khác thành lập công ty dịch vụ cầm đồ Huế Sài Gòn, đăng ký ngành nghề kinh doanh là mua bán, ký gửi ô tô, xe máy nhưng thực chất là cho vay nặng lãi thông qua 2 hình thức là vay trực tiếp và vay thông qua ghi số lô, số đề.

Các đối tượng cho người dân ghi nợ lô đề đến khi họ không có tiền trả thì ép phải vay tiền với lãi suất cao, sau đó thuê người đi đòi nợ. Những ai không trả sẽ đe dọa, hành hung, ném chất bẩn vào nhà.

CAH Triệu Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top