Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 11-2014, Công ty Bảo Cửu Phong mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan TP.HCM. Hàng hóa nhập khẩu được doanh nghiệp khai báo là lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ gồm 3 container loại 40 feet. Theo quy định, mặt hàng như nội dung tờ khai sẽ được thông quan ngay. Tuy nhiên, từ chứng cứ, tài liệu thu thập trước đó, lực lượng điều tra chống buôn lậu đã quyết định kiểm tra thực tế hàng hóa đối với lô hàng này.
Kết quả cho thấy, trong các container hàng nhập khẩu không phải là lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ mà đều là sữa với số lượng lên tới trên 7.600 thùng thực phẩm bổ sung sữa Ensure hương vani nhãn hiệu Abbott và 200 thùng thực phẩm bổ sung sữa Glucerna hương vani hiệu Abbott, có xuất xứ từ Mỹ.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận từ cuối tháng 7 đến tháng 11-2014, Công ty Bảo Cửu Phong đã mở hơn 80 tờ khai nhập khẩu thông qua các cửa khẩu của Hải quan TP.HCM. Trong đó hầu hết các tờ khai này đều chỉ khai báo một mặt hàng lưới bảo vệ bằng thép để lót sản phẩm gỗ.
