Rước họa vì chơi tiền ảo

ANTD.VN - Vô tình giới thiệu trang mạng Boss-Bitcoin.com cho một nhóm đối tượng, anh Nguyễn Văn H., trú tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bị nhóm này đánh, lấy đi một chiếc điện thoại iPhone 6.

Rước họa vì chơi tiền ảo ảnh 1Các đối tượng trong vụ án

Từ mô hình kinh doanh đa cấp

Hồi 23h30 ngày 12-8, anh Nguyễn Văn H. đến CAP Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội trình báo về việc vào buổi chiều cùng ngày, anh H. hẹn gặp Đỗ Minh Tuấn (SN 1984) trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội tại một quán cà phê trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để giải quyết công việc.

Tại đây, anh H. bị Tuấn cùng với Lê Đình Lượng (SN 1989) trú tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Hồng Sơn (SN 1975) trú tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đánh và lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6. Sau đó, anh H. bị nhóm của Tuấn bắt lên ôtô và giữ lại tại một quán cà phê trên phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở đến tối mới cho về và nói với anh H. đúng 10h ngày 13-8 phải tìm gặp nhóm của Tuấn để giải quyết nốt công việc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, CAP Ngã Tư Sở đã bàn giao cho Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình rà soát, CAQ Nam Từ Liêm phát hiện nhóm của Đỗ Minh Tuấn đang có mặt tại Bến xe Mỹ Đình đã đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 7-2016, anh Nguyễn Văn H. có giới thiệu trang mạng Boss-Bitcoin.com cho Đỗ Minh Tuấn đầu tư với hình thức giống bán hàng đa cấp, hưởng lợi phần trăm từ người mình giới thiệu được tham gia vào hệ thống. Tuấn đã tự tìm hiểu thông tin trang mạng này, sau đó liên hệ với người quản lý trang mạng tên Kevin tạo lập tài khoản “VINA-GROUP” và được Kevin ứng cho số tiền 1.000 USD để hoạt động. Sau đó, Tuấn sử dụng tài khoản của mình giới thiệu cho Lượng tạo lập tài khoản “VINA-PHAOLO” nạp vào 1.200 USD và giới thiệu cho bạn khác tạo lập tài khoản “HNBOSS” để nạp vào 1.200 USD. Tiếp đó, Lượng sử dụng tài khoản của mình giới thiệu cho một người nữa tạo lập tài khoản XXX nạp vào 1.200 USD. 

Đến “trục trặc” không có lời giải

Theo lời giới thiệu từ trang mạng này, với 1.000 USD nạp vào tài khoản, người nộp sẽ được hưởng 3% (tương đương khoảng 30 USD/ngày) đã bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi trả trong vòng 67 ngày. Với mỗi tài khoản giới thiệu được sẽ được hưởng 10% số tiền tài khoản này nạp vào. Số tiền sẽ được trả bằng tiền ảo của mỗi tài khoản dưới dạng USD quy đổi Bitcoin. Nếu muốn chuyển thành tiền thật thì chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình, chuyển tiền ảo vào tài khoản email, dùng email đăng nhập vào trang mạng “santienao.com” hoặc một số trang mạng khác để bán và sẽ được chuyển trả tiền thật vào tài khoản ngân hàng của người bán đăng ký.

Gần 1 tháng sau khi nạp tiền và giới thiệu tài khoản cho người khác, Tuấn phát hiện trang mạng Boss-Bitcoin.com có nhiều vấn đề không rõ ràng, đặc biệt là người có tên Kevin nên yêu cầu anh H. giải thích. Nhưng do anh H không tham gia vào mạng lưới này nên không thể biết Kevin là ai và cũng không hiểu sự “trục trặc” đằng sau của nó. Đến ngày 9-8, trang Boss-Bitcoin bất ngờ thông báo không cho phép rút tiền ảo. Do nghi ngờ anh H. lập trang mạng để lừa đảo nên Tuấn đã thông báo cho những người cùng tham gia tìm gặp anh H. làm rõ nguyên nhân và đòi lại tiền.

Chiều 12-8, anh H. đi xe đến gặp nhóm Tuấn. Do không giải thích được người có tên Kevin là ai và trang mạng trên lấy từ đâu, nên nhóm của Tuấn khẳng định anh H. lừa đảo, yêu cầu phải trả cho mọi người số tiền 115.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Cả nhóm bắt anh H. phải viết giấy nợ, nhưng anh H. không đồng ý và tiếp tục giải thích không hề liên quan và không lừa ai cả. 

Nhóm Tuấn không tin và yêu cầu anh H. đưa điện thoại ra để kiểm tra. Anh H. không nghe theo liền bị Tuấn và Lượng đánh, lục túi quần lấy đi chiếc điện thoại iPhone 6. Sau đó anh H. bị Lượng, Sơn, khống chế bắt trói bằng dây thắt lưng da. Khi anh H. không chống trả lại thì Lượng đã thả anh H. ra, cùng với cả nhóm bắt nạn nhân lên ôtô đưa đến quán cà phê tại phường Ngã Tư Sở.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật đối với Đỗ Minh Tuấn, Lê Đình Lượng, Đỗ Hồng Sơn.