Ổ nhóm tiếp tay cho tội phạm nước ngoài lĩnh án

0 Minh Long
ANTĐ Tại phiên tòa hôm qua (15-9), Vũ Văn Đại (SN 1991, trú ở thôn Bừng Rồng, xã Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang) bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”, theo Điều 266-BLHS. 
Đồng phạm của Đại có Nguyễn Trọng Đức (SN 1989), Nguyễn Xuân Độ (SN 1990), Trần Nguyên Bình (SN 1989) và Trần Xuân Hòa (SN 1986), trú quán ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tiến hành xét xử, TAND TP Hà Nội đã làm rõ năm 2014, Vũ Văn Đại làm phiên dịch cho Liu Chang Ming và Tsou Jui Cheng (người Đài Loan, Trung Quốc) và được 2 đối tượng này thuê mở các thẻ thanh toán quốc tế tại một số ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội với giá 3,4 triệu đồng/thẻ.

Nhận lời, Đại được Ming và Cheng hướng dẫn cách mở thẻ thanh toán tại ngân hàng với 5 bước và dùng CMND của người khác đăng ký tên chủ thẻ. Tiếp tay cho các đối tượng người Đài Loan, Đại đã lôi kéo thêm các bị cáo nêu trên cùng một số đối tượng (hiện chưa rõ lai lịch) tham gia.

Cụ thể, Đại và đồng bọn đã đến các cửa hàng cầm đồ mua CMND bị “bỏ rơi”, rồi mang về dán ảnh khác vào, sau đó đến ngân hàng đăng ký mở thẻ thanh toán quốc tế, kết nối với các số điện thoại của mạng MobiFone. Sau cùng, Đại chuyển toàn bộ số thẻ thanh toán quốc tế cùng mật khẩu cho 2 đối tượng người Đài Loan. 

Có được các thẻ thanh toán quốc tế, các đối tượng người nước ngoài lập tức gọi điện đến hàng loạt gia đình trên địa bàn Hà Nội giả danh công an đe dọa hoặc lừa đảo, bắt họ phải chuyển tiền vào các tài khoản tại ngân hàng.

Trong quá trình đe dọa, lừa đảo, bọn tội phạm công nghệ cao này luôn cắt cử đồng bọn ứng trực sẵn tại các cây ATM để sẵn sàng rút tiền ra ngay. Tổng cộng ít nhất đã có  9 trường hợp bị các đối tượng tội phạm người nước ngoài đe dọa hoặc lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Về ổ nhóm tiếp tay cho bọn tội phạm nước ngoài, Đại và đồng bọn đã mở được tổng số 146 tài khoản thanh toán quốc tế tại các ngân hàng và chiếm đoạt gần 500 triệu đồng, trong đó Đại hưởng lợi nhiều nhất với số tiền 377 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Văn Đại 4 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo liên quan cũng lần lượt phải lĩnh từ 2 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù giam đều về tội “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.         

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top