- Nữ tổng giám đốc chiếm đoạt 16,7 triệu USD bị đề nghị chuyển tội danh
- Nữ tổng giám đốc chiếm đoạt 16,7 triệu USD của ngân hàng
- Nữ tổng giám đốc dùng "mánh" chiếm đoạt 353 tỷ đồng của ngân hàng
Cụ thể, tại phiên tòa, Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyen, SN 1974, trú ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cascon bị truy tố cùng lúc về tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.
Giúp sức cho “sếp”, Nguyễn Thị Ngà (tức Jennifer Nguyen, SN 1982, trú ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) – cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cascon cũng bị xem xét về tội “Tham ô tài sản”.
Trong nhiều lần mở tòa trước đây, cả 2 cùng chỉ bị truy tố, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đến phiên tòa hồi tháng 7-2018, TAND TP Hà Nội cho rằng Nguyễn Hồng Anh và đồng phạm phạm tội “Tham ô tài sản”, chứ không phải tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ đó đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Nguyễn Hồng Anh (bên phải) và đồng phạm tại phiên tòa.
Theo cáo trạng truy tố và diễn biến phiên tòa, năm 2010, Công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với Công ty Cascon và thỏa thuận mua 10.000 container do Công ty Cascon (tên cũ là Công ty VTC) sản xuất với giá 4.038 USD/container.
Tiến hành giao dịch, Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với Công ty Cascon số lượng 1.000 container. Số hàng hóa còn lại (9.000 container), nữ tổng giám đốc đề nghị Công ty Cascon sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (Công ty SNI).
Và trên thực tế, Công ty SNI cũng do chính Nguyễn Hồng Anh và đối tượng tên Hsu Wen-Ta (người Đài Loan - Trung Quốc ) thành lập ra, trụ sở tại quần đảo Virgin, thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh.
Thực hiện vụ mua bán container, Hồng Anh sau đó đã sử dụng các tài liệu là hợp đồng mua bán hàng hóa, phụ lục hợp đồng, biên bản ghi nhớ và phương án kinh doanh để vay của Vietcombank hơn 31 triệu USD.
Công ty Cascon sau đó cũng đã sản xuất, chuyển giao hàng hóa và được giải ngân số tiền vay mượn. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, doanh nghiệp này và đối tác liên quan chỉ trả cho Vietcombank một phần tiền… Số tiền còn lại 16,7 triệu USD (tương đương 353 tỷ đồng) đã bị các bị cáo chiếm đoạt.
Cùng với hành vi trên, cơ quan tố tụng còn làm rõ, từ năm 2010 đến 2011, Nguyễn Hồng Anh (khi ấy giữ cương vị Tổng giám đốc VTC) đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC) để vay 30 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo đã tự ý bán các tài sản thế chấp là 258 container 20DC, 150 container 40 HC và 1,1 triệu kilogram thép, thu về 38 tỷ đồng.
Thu được số tiền bán tài sản thế chấp nhưng Hồng Anh chỉ trả cho Công ty VFC 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 28 tỷ đồng (gồm cả lãi phát sinh), nữ tổng giám đốc đưa hết vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mất khả năng thanh toán.
Sau 2 ngày xử án và xem xét toàn diện vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hồng Anh tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 17 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân.
Giữ vai trò giúp sức cho “sếp” ở hành vi vay vốn rồi “biển thủ” một phần, Nguyễn Thị Ngà cũng bị xử phạt 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Tòa án Hà Nội cũng quyết định buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt.
