- Khởi tố 2 đối tượng cho vay tiền tỷ qua dịch vụ tài chính...chui
- Bắt "nữ quái" cho vay lãi nặng gần 190%/năm
- Truy nã đối tượng cầm đầu ổ nhóm cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản
Ngày 24-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái cho biết, đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hòa (SN 1976, trú tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái), về tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Hòa
Qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Móng Cái phát hiện Hòa có hành vi cho vay tiền dưới hình thức “vay lãi trả góp” (hay còn gọi là “bốc bát họ”) với lãi suất từ 180%/năm đến gần 600%/năm.
Ngày 15-1, cơ quan Công an kiểm tra hành chính nơi bán hàng của Hòa tại ki ốt ở chợ 3, phường Trần Phú, phát hiện và thu giữ két sắt có 1 hợp đồng vay tiền, 1 giấy vay tiền, 4 quyển sổ ghi chép và hơn 500 triệu đồng.
Bước đầu, Nguyễn Thị Hòa khai nhận các sổ sách, giấy tờ trên dùng để ghi chép, theo dõi số tiền cho người khác vay. Do thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, nhiều người đã vay tiền của Hòa với lãi suất rất cao.
Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an bước đầu làm rõ Nguyễn Thị Hòa đã thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi số tiền hơn 200 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
