Nữ giám đốc và những cú lừa ngoạn mục

0 Thanh Quang
(ANTĐ) - Bằng cách làm giả giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác rồi đem đi bán, thế chấp vay tiền…, Trần Thị Thúy Ngọc (SN 1963, trú tại ngõ 343 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, bỏ túi hơn chục tỷ đồng.

Nữ giám đốc và những cú lừa ngoạn mục

(ANTĐ) - Bằng cách làm giả giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác rồi đem đi bán, thế chấp vay tiền…, Trần Thị Thúy Ngọc (SN 1963, trú tại ngõ 343 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo, bỏ túi hơn chục tỷ đồng.

Tháng 8-2007, anh Trần Ngọc Tuyên (SN 1965, trú tại xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) cần vay tiền để làm nhà cho thuê nên đã đến gặp Trần Thị Thúy Ngọc vay 550 triệu đồng và hai bên cùng thỏa thuận lãi suất 1,05% tháng cho tổng số tiền vay, cộng với phí dịch vụ. Anh Tuyên phải thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình anh tại xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì. Sau khi nhận đủ số tiền vay, ngày 2-11-2007, Ngọc yêu cầu anh Tuyên ký vào bản hợp đồng mua bán nhà viết tay với nội dung: “Số tiền 550 triệu đồng là tiền Trần Thị Thúy Ngọc đặt cọc để mua nhà đất của anh Trần Ngọc Tuyên…” và anh Tuyên giữ bản chính, còn Ngọc giữ bản photocopy.

Có được sổ đỏ của anh Tuyên, Ngọc lấy cớ “kiểm tra” “sổ đỏ”, yêu cầu anh Tuyên phải đưa 1 chứng minh thư mang tên anh, sổ hộ khẩu gia đình anh Tuyên, 2 đơn xin cấp chứng minh nhân dân của chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Tuyên) và Trần Ngọc Tiến (con trai anh Tuyên) có xác nhận của Công an xã Mễ Trì. Sau khi có tất cả những giấy tờ trên, Ngọc đã làm giả hợp đồng ủy quyền, có xác nhận của Phòng Công chứng số 5 TP Hà Nội với nội dung: “…Anh Trần Ngọc Tuyên, chị Nguyễn Thị Phượng (trong hợp đồng ủy quyền viết nhầm là Nguyễn Thị Phương), anh Trần Văn Tiến ủy quyền cho Trần Thị Thúy Ngọc đã làm chứng ra bán nhà đất của gia đình tại xóm 2, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì…”. Hợp đồng ủy quyền giả này có dấu và chữ ký giả của công chứng viên Đoàn Thái, thuộc Phòng Công chứng số 5 TP Hà Nội. Ngày 17-9-2009, Ngọc mang toàn bộ tài liệu đến Phòng Công chứng số 3 TP Hà Nội làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Do không phát hiện được hợp đồng ủy quyền làm giả nên công chứng viên Lê Thị Danh đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng của gia đình anh Tuyên cho chị Triệu Thị Lệ Hằng (SN 1969, trú tại T15 Mai Động, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với giá 200 triệu đồng. Hợp đồng chuyển nhượng và có chữ ký của công chứng viên Lê Thị Danh.

Ngoài hành vi trên, tháng 12-2004, ông Nguyễn Hoàng Đức (SN 1950, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) đem “sổ đỏ” mang tên bố mẹ đẻ của mình là ông Nguyễn Hoàng Thiện và bà Lê Thị Mão trên mảnh đất 153,2m2 và tài sản gắn liền với đất, thế chấp cho Trần Thị Thúy Ngọc để vay 400 triệu đồng. Để làm tin, hai bên đã ký hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, vì “sổ đỏ” của ông Nguyễn Hoàng Thiện và bà Lê Thị Mão vẫn đang nợ tiền lệ phí trước bạ nên Ngọc đã nộp hết tiền lệ phí trước bạ thay ông Thiện, bà Mão tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất TP Hà Nội. Rồi Ngọc nhờ Trần Ngọc Chiến (SN 1948, trú tại ngõ 38, phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) ký thay ông Thiện vào đơn xin UBND phường Bưởi, quận Tây Hồ xác nhận ông Thiện, bà Mão là vợ chồng vì hai người không có đăng ký kết hôn. Rồi Ngọc tiếp tục thuê hai đối tượng (chưa xác định được tên, tuổi và địa chỉ) giả danh ông Thiện và bà Mão đến Phòng Công chứng số 3 TP Hà Nội ký hợp đồng mua bán nhà đất với nội dung ông Thiện, bà Mão bán nhà, đất tại số nhà 70, tổ 20b, cụm 4, phường Bưởi, quận Tây Hồ cho Công ty TNHH Thương mại Minh Hằng (hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của Công chứng viên Trần Thanh Tú, Phòng Công chứng số 3 TP Hà Nội).

Tháng 12-2004, Ngọc đã hoàn tất thủ tục sang tên trước bạ “sổ đỏ” của gia đình ông Nguyễn Hoàng Thiện sang tên cho Công ty TNHH Minh Hằng và Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất TP Hà Nội đã xác nhận đăng ký sang tên cho Công ty TNHH Minh Hằng. Sau đó, Ngọc mang “sổ đỏ” này đến thế chấp cho Ngân hàng Indovina chi nhánh Đống Đa, có văn phòng tại 91A, phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội để vay 4 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn này, Ngọc còn thực hiện trót lọt 2 phi vụ lừa đảo khác. Đặc biệt là tháng 8-2007, anh Ngô Quang An (SN 1959, trú tại cụm 4, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thế chấp “sổ đỏ” của gia đình anh cho Trần Thúy Ngọc để vay 20 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Huyền Nhung (SN 1980, trú tại KTT I2 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) thế chấp “sổ đỏ” của gia đình ông Nguyễn Văn Thú và vợ là Nguyễn Thị Chiến ở tổ 11A, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội cho Ngọc vay 15 triệu đồng. Sau đó cũng bị Ngọc làm giả hợp đồng ủy quyền rồi đem đi thế chấp vay của chị Nguyễn Thị Kim Hường (SN 1962, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) lấy 800 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Từ cuối năm 2004 đến 2007, Trần Thị Thúy Ngọc đã thực hiện hàng loạt các vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong quá trình điều tra, Ngọc đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả được 6,5 tỷ đồng. Hành vi trên của bị can Trần Thị Thúy Ngọc đã bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139, khoản 4 - BLHS. Dự kiến trong hai ngày 11 và 12-8 tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

Thanh Quang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top