- Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng rồi ngã bệnh… tâm thần
- Nữ giám đốc doanh nghiệp bán khống hoá đơn hàng trăm tỉ đồng
- Trò "ảo thuật" góp vốn của nữ Giám đốc Dự án Đồi 79 Mùa xuân
Sau hơn 3 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP Hà Nội đang lên kế hoạch mở lại phiên tòa xét xử Phan Thúy Mai (SN 1961, trú ở phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) – cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào cuối tháng 9 tới đây. Bị hại trong vụ án là các cổ đông góp vốn vào doanh nghiệp do Mai làm người đại diện.
Theo đó, tài liệu truy tố bị cáo Phan Thúy Mai xác định, Dự án Đồi 79 Mùa xuân, trong đó có khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép đầu tư vào năm 2003. Khi đó, với tư cách Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Công ty Toàn Thắng), Mai đã xúc tiến các thủ tục đầu tư.
Cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát - Phan Thúy Mai tại phiên tòa hồi tháng 6-2017
Vậy nhưng UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép cho một pháp nhân ở TP HCM sẽ gặp nhiều khó khăn trong quản lý nên yêu cầu chủ đầu tư phải thành lập một doanh nghiệp mới tại địa phương. Vì thế mà tháng 4-2004, Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát (gọi tắt là Công ty An Phát) được ra đời với số vốn điều lệ 30 tỷ đồng.
Trong 4 cổ đông sáng lập, cá nhân Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ để trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty An Phát. Và sau hơn 1 tháng thành lập, Công ty An Phát chính thức được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thay thế chủ đầu tư ban đầu là Công ty Toàn Thắng.
Thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, Công ty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), tương ứng với diện tích đất được giao.
Trong số hàng trăm “sổ đỏ” nêu trên, Công ty An Phát có 2 nền đất biệt thự là thửa đất BT10-08 (hơn 5.000m2) và thửa đất BT10-10 (hơn 1.500m2), đồng thời đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm. Nhận được “sổ đỏ”, Mai lập tức “phù phép” biến 2 nền đất biệt thự này làm tài sản cá nhân.
Làm ăn "chộp giật", Phan Thúy Mai khiến Dự án Đồi 79 Mùa xuân "sống dở chết dở" trong suốt hơn 10 năm qua.
Để chiếm đoạt được 2 nền đất biệt thự trên, cựu Giám đốc Công ty An Phát đã tự ý dùng tư cách giám đốc và tạo dựng chứng từ khống ký 2 hợp đồng chuyển nhượng hơn 6.500 m2 đất của Dự án Đồi 79 Mùa xuân cho chính mình chỉ với giá hơn 9,8 tỷ đồng. Ngay sau đó, Mai mang 2 nền đất biệt thự chiếm đoạt của công ty thế chấp vào ngân hàng vay tiền chi tiêu cá nhân.
Hành vi của Mai bị các cơ quan tố tụng xác định là trái với Điều lệ Công ty An Phát cũng như Luật Doanh nghiệp. Ngoài việc tự ý áp giá chuyển nhượng đất giá “bèo”, Mai còn không trả tiền cho doanh nghiệp. Đến năm 2010, khi bị các cổ đông phát giác, cựu Giám đốc Công ty An Phát mới chịu nộp tiền vào công ty.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an còn phát hiện ra điều hết sức phi lý là mặc dù các nền đất BT10-08 và BT10-10 đều thuộc địa bàn xã Thanh Lâm nhưng Mai lại mang hồ sơ mua bán đến UBND xã Đại Thịnh và đều được chính quyền xã này “bút phê” chứng thực. Cũng chính vì thế mà hàng loạt cán bộ xã, huyện liên quan đã bị xử lý đích đáng.
Giải quyết vụ án, cơ quan chức năng xác định, 2 nền đất biệt thự của Công ty An Phát bị Mai chiếm đoạt có giá hơn 30,5 tỷ đồng… Với hành vi gây ra, tháng 6-2017, TAND TP Hà Nội đưa Phan Thúy Mai ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc thế chấp 2 nền đất tại ngân hàng.
