Nữ giám đốc “ôm” tiền tỷ bỏ trốn

0 Duy Kiên
ANTĐ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra và tổ chức truy tìm Trần Thị Giang Thanh (SN 1965), là Giám đốc Công ty TNHH ĐT - TM - DV Tín Nghĩa, trụ sở ở đường Trần Phú, phường 7, quận 5, TP.HCM, để điều tra, xử lý về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo đơn tố cáo của bà Ngô Thị Phương Hoa (trú đường Gò Công, phường 13, quận 5, TP.HCM), qua mối quan hệ bạn bè, tháng 3-2009 bà Hoa có cho bà Thanh vay 4,5 tỷ đồng. Theo hợp đồng vay mượn giữa 2 bên, lãi suất là 1,5%/tháng và đến tháng 9-2009  thì bà Thanh phải trả lại khoản tiền trên. Tuy nhiên sau đó bà Thanh có trả lãi cho bà Hoa vài tháng rồi ngưng. Bà Hoa có đòi lại tiền gốc thì từ tháng 7-2010 đến tháng 3-2011 bà Hoa trả cho bà Thanh 300 triệu đồng thông qua các phiếu chi và ủy nhiệm chi rồi tuyên bố mất khả năng chi trả. Tổng số tiền gốc và lãi mà bà Hoa đã nhận từ bà Thanh tính cho đến nay, là hơn 570 triệu đồng. Sau đó bà Hoa khởi kiện bà Thanh ra TAND quận 5 để đòi lại tiền. Khi TAND quận 5 mời 2 bên ra hòa giải thì bà Thanh phủ nhận việc nợ nần mà cho rằng số tiền đó bà Hoa góp vốn vào Công ty Tín Nghĩa nhưng bà Thanh lại không đưa ra được bằng chứng. Bà Thanh còn trình ra 13 phiếu chi và ủy nhiệm chi để chứng minh rằng đã trả nợ gần hết 4,5 tỷ đồng, chỉ còn nợ lại bà Hoa hơn 100 triệu đồng.

Trong số 13 phiếu chi và ủy nhiệm chi do bà Thanh xuất trình, có phiếu chi đề ngày 28-2-2010 thể hiện bà đã trả cho bà Hoa hơn 2 tỷ đồng. Nhưng bà Hoa bác bỏ, khẳng định trong khoản thời gian đó, cụ thể là ngày 10-2-2012 có nhận của bà Thanh 15 triệu đồng. Nghi vấn phiếu chi đề ngày 28-2-2010 bị cạo sửa, làm giả, bà Hoa đã đề nghị TAND quận 5 cho trưng cầu giám định. Theo kết quả của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an thì đó là phiếu chi giả, được cạo sửa từ phiếu chi đề ngày 10-2-2010. Sau đó, bà Hoa đã tố cáo bà Thanh đến Phòng CSHS, Công an TP.HCM. Công an có mời nhiều lần nhưng bà Thanh không đến làm việc. Từ tháng 6-2011 bà Thanh đã bỏ đi khỏi địa phương, hiện ở đâu không ai rõ.       

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top