Những chiếc vòi bạch tuộc trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

04/08/2019 07:43 0 bình luận Văn Trường In bài

ANTD.VN - 10h sáng 1-8-2019, những người Trung Quốc cuối cùng trong số gần 400 người Trung Quốc tham gia đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City ở Hải Phòng tuần vừa rồi đã được bàn giao cho lực lượng Công an Trung Quốc.

Trung tâm điều hành đường dây cờ bạc khủng đặt tại Hải Phòng có khoảng 400 đối tượng bao gồm cả nam lẫn nữ

Trước khi triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng, lực lượng công an cũng đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.

Khu đô thị nội bất xuất, ngoại bất nhập

Khu đô thị Our City khởi công cách đây khoảng 10 năm, theo như giới thiệu của chủ đầu tư (doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) thì khu đô thị này có vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng, Our City khá vắng vẻ, cư dân chủ yếu là người nước ngoài. Thông tin từ cán bộ cơ sở cho biết, hiện chỉ có khoảng 30 người đang đăng ký tạm trú tại đây, nhưng đôi lúc lại có một số lượng hàng trăm người ra vào. Vậy những người này vào Our City để làm gì?

Câu trả lời đã được các cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và CATP Hải Phòng giải đáp vào chiều 27-7-2019. Sau một thời gian trinh sát, các đơn vị này bất ngờ đột kích và triệt phá thành công một “đại bản doanh” cờ bạc ở đây. Từ nhiều hướng, con đường dài trước khu đô thị đã bị công an phong tỏa, các mũi khác ập vào những căn phòng trong khu đô thị.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương trên 10.000 tỷ đồng. Công an cũng thu giữ gần 2.000 điện thoại di động, hơn 530 máy tính, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt và tài liệu liên quan đến vụ án. Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục, chia thành các ca trong ngày và tuyệt đối không ai được ra khỏi khu đô thị.

Kiểm tra hơn 100 phòng làm việc, ban chuyên án phát hiện gần 400 người Trung Quốc đang điều hành website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề… Những người vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng đều rất trẻ, gồm cả nam và nữ, có kiến thức về công nghệ thông tin, được thuê sang “làm việc” với mức lương hậu hĩnh..

Theo thông tin từ ban chuyên án, các đối tượng thường thuê địa điểm biệt lập, khép kín, ít người để ý và khó quan sát. Chỉ một vài thành viên ra mặt khai báo tạm trú tạm vắng, còn lại các đối tượng khác nhập cảnh vào Việt Nam thường khai báo tạm trú tại khách sạn. Sau đó, các đối tượng di chuyển về địa điểm hoạt động mà không khai báo tạm trú với chính quyền địa phương nhằm tránh bị để ý.

“Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” - lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhìn nhận.

Bàn giao đối tượng đánh bạc người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc

Đường dây đánh bạc Fxx88

Trước khi đường dây đánh bạc “khủng” tại Hải Phòng bị phát hiện, ngày 23-4-2019, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang, số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn, hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com. Ngày 28-4-2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng.

Qua tài liệu, bước đầu làm rõ các đối tượng đã đặt máy chủ của trang web tại Philippines. Đáng chú ý, các đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc không phải là chỉ trong 1 đường dây mà có tới 9 nhánh đại lý độc lập khác nhau. Trong đó, nhánh lớn nhất là của đối tượng Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ngoài ra, 8 nhánh độc lập khác do các đối tượng cầm đầu gồm Trần Minh Quang (trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Văn Linh (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm); Phạm Thế Công (trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đồng (trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội); Phạm Trần Viễn (trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM); Nguyễn Minh Khuê (trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Lê Hùng Quốc (trú tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên); Phạm Hữu Lợi (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay… Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản cờ bạc, nhà cái cấp cho họ số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Nhổ sạch nấm độc ký sinh

Từ đầu năm đến nay, công an đã khám phá gần 10 đường dây cờ bạc trực tuyến với giao dịch từ vài tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 28-5-2019, Phòng CSHS (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức game bài đổi thưởng trên mạng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Trần Quang Trường (SN 1989, trú tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) là người cầm đầu đường dây đánh bạc này thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1, cấp 2.

Tiến hành khám xét tại 5 đại lý game trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và TP Hà Nội, cơ quan điều tra thu giữ 7 máy tính bàn, 7 laptop, 34 điện thoại di động, 9 tập thẻ game phục vụ việc đánh bạc, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe ô tô và gần 500 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 8.000 tập tài liệu thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đại lý game, với số tiền lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa số tiền hơn 6 tỷ đồng tại các ngân hàng là tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Trước đó ngày 23-5-2019, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo 19 người tham gia đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc online đã bị bắt. Đường dây này có 113 đại lý ở nhiều tỉnh với tổng tiền giao dịch ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Cầm đầu là Phạm Công Bằng (SN 1990, trú tại Thái Bình) đã cùng Phạm Công Biên (SN 1988), Đào Viết Lâm (SN 1999), Trần Đức Khiển (SN 1992) thuê nhà ở thành phố Thái Bình để điều hành đường dây. Các đối tượng mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ tài khoản để tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi.