- Hà Nội: Một "shipper" bị lừa mất 12 triệu đồng
- Ổ nhóm chuyên "chế" giấy tờ giả lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Đối tượng Trang.
Cán bộ điều tra Đội điều tra tổng hợp cho biết, Đội CSKT – CAQ Đống Đa nhận được đơn của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit, địa chỉ tại tầng 1, 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, có văn phòng đại diện tại số 1 đường Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, tố cáo nhân viên Nguyễn Hồng Trang, Sn 1988, HKTT tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi lập khống 43 hợp đồng tín dụng vay trả góp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit.
Theo điều tra của Đội CSKT, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty Home Credit có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có các công ty sau: Công ty CP thế giới số Trần Anh (Siêu thị điện máy số 7, địa chỉ tại 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty CP công nghệ số Bách Khoa BKC (có địa chỉ tại 159 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trang là nhân viên kinh doanh của công ty từ tháng 2-2014 đến tháng 5-2015 thì bị công ty cho nghỉ việc. Quá trình làm việc tại đây, Trang có nhiệm vụ trực tại cửa hàng của các công ty ký hợp đồng với Công ty Home Credit để tiếp nhận hồ sơ vay vốn của ngân hàng mua hàng trả góp. Trang có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, hồ sơ của khách hàng để nhập vào hệ thống của Công ty Home Credit, thông qua tài khoản cá nhân của công ty.
Lợi dụng nhiệm vụ này, Trang đã dùng các chứng minh thư của khách hàng cũ và khách hàng không được duyệt để phô tô lại tên, địa chỉ của giấy tờ để làm thủ tục vay vốn mua hàng trả góp. Trang còn giả cả việc trả lời thẩm vấn qua điện thoại của công ty.
Trong thời gian trên, Trang đã lập khống 43 hợp đồng tín dụng để mua hàng và bán ngay lấy tiền tiêu sài cá nhân. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt là 311 triệu đồng.
Sau khi bị cơ quan Công an triệu tập để lấy lời khai, Trang đã thành khẩn khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Homer Credit. Trang khai nhận, để thực hiện trót lọt những việc làm khuất tất trên, Trang có sự giúp sức của Phạm Minh Hoàng, Sn 1991, quê ở Quảng Ninh, cũng là nhân viên của công ty này.
Do Hoàng có lý lịch cá nhân “sạch”, phạm tội lần đầu, mức độ nhẹ, nên cơ quan điều tra khởi tố và cho tại ngoại.
Riêng Trang hiện đang bị tạm giữ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
