Theo tài liệu điều tra, Lê Quang Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc còn Lê Thị Lan, Phó Giám đốc là em gái Đức.
Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Lê Quang Đức
Do hoạt động tín dụng có nhiều nghi vấn nên cơ quan cấp trên đã tổ chức thanh tra, giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.
Kết luận giám định ngày 10-3-2020, của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.
Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc.
Qua điều tra các đối tượng khai nhận do cần tiền để đầu tư xây dựng nên hai đối tượng đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền khống do hai đối tượng rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Công an cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (SN 1984) để phục vụ công tác điều tra.
