Đối tượng Nguyễn Văn Sức
Sau thời gian nắm tình hình và xác lập kế hoạch đấu tranh, sáng 9-7, tại Văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam (địa chỉ Lê Hồng Phong, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phát hiện quả tang Nguyễn Thị Lương (SN 1994, trú tại Hải An, Hải Phòng) có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.
Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Sức (SN 1981, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng). Theo xác minh ban đầu, Sức thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ khống của 15 công ty nêu trên từ khi thành lập đến khi bị phát hiện là khoảng 5.000 tỷ đồng.
Khám xét tại trụ sở các công ty của Nguyễn Văn Sức, cơ quan Công an thu giữ 70 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 27 con dấu các loại và nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng.
