Mua, bán hóa đơn GTGT trái phép cả trăm tỷ đồng

0 Quang Trường

ANTĐ Vừa thâu tóm công ty cũ đã “chết”, vừa thành lập công ty mới để phục vụ cho việc mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép, chỉ trong một thời gian ngắn, Dung đã bán hóa đơn GTGT trái phép cho hàng chục “đối tác” với số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng. 

ảnh 1Nguyễn Thị Kim Dung đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra

Ngày 17-3, cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1985, ở 267/2/30 phố Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, đồng thời thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1987) và Nguyễn Văn Hải (SN 1987) cùng Tam Đảo, Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra.

 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 2-2016, CAQ Ba Đình phát hiện nguồn tin về ổ nhóm đối tượng chuyên đứng ra thành lập công ty phục vụ cho hoạt động mua, bán hóa đơn GTGT trái phép với số lượng lớn. Sau nhiều ngày trinh sát, xác minh nguồn tin, BCH CAQ Ba Đình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lập chuyên án đấu tranh làm rõ.

 

Khoảng 21h ngày 2-3-206, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Ba Đình phối hợp với CAP Liễu Giai tiến hành kiểm tra hành chính tại P201 nhà nghỉ NewSun (ở số 9, ngõ 67 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).ảnh 2Điều hành hơn chục công ty trong tay, Dung đã tham gia mua, bán trái phép hóa đơn GTGT cho hàng chục "đối tác" với số tiền lên tới cả trăm tỷ đồng

 

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 6 thùng carton, bên trong có 11 bộ dấu và 157 quyển hóa đơn GTGT mang tên 11 công ty TNHH trên địa bàn Hà Nội. Qua đấu, Ánh và Hải khai nhận toàn bộ tài liệu trên là của Nguyễn Thị Kim Dung.

 

Tiến hành điều tra làm rõ, từ đầu năm 2015, Nguyễn Thị Kim Dung đã thâu tóm những công ty đã “chết” và lập mới hơn chục công ty chuyên bán trái phép hóa đơn GTGT. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số hóa đơn Dung đã bán cho các doanh nghiệp với doanh số lên tới hàng trăm tỷ đồng.

 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top