Một người nước ngoài bị tuyên phạt 3 năm tù

0 Theo TTXVN
Ngày 17-8, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Kinzonzi Masimango Dadon (27 tuổi, quốc tịch Congo, trú quận 1 - TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” để mở tài khoản và rút tiền một số ngân hàng tại Việt Nam.

Dùng hộ chiếu giả xin mở tài khoản để rút tiền:

Một người nước ngoài bị tuyên phạt 3 năm tù

Ngày 17-8, Tòa sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Kinzonzi Masimango Dadon (27 tuổi, quốc tịch Congo, trú quận 1 - TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” để mở tài khoản và rút tiền một số ngân hàng tại Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 2008, Dadon nhập cảnh vào Việt Nam, thuê nghỉ ở một khách sạn tại TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Dadon đã gặp lại Fabien (quốc tịch Congo), người mà hắn đã gặp ở Thái Lan, bàn bạc và thỏa thuận về việc: Dadon đưa ảnh của mình cho Fabien để tên này làm hộ chiếu có thị thực giả và số tài khoản mang nhiều tên khác nhau cho Dadon. Dadon sẽ dùng các giấy tờ nói trên để đến các ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh mở tài khoản và rút tiền.

Cụ thể, Dadon đã đến và rút được 1,6 tỷ đồng từ ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB BANK) theo lệnh chuyển tiền từ ngân hàng AMERICAN EXPRESS BANK CMBH FRANKFRT AM MAIN DE, rút 47.623 USD từ ngân hàng Ngoài quốc doanh (VP BANK) theo lệnh chuyển tiền từ ngân hàng SOCIETE GENERAL PRANCE PARIS và rút gần 293 triệu đồng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB BANK) theo lệnh chuyển tiền từ ngân hàng LANDES BANK BERLIN.

 Theo kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh: số tiền mà Dadon dùng giấy tờ giả để rút từ các ngân hàng tại Việt Nam là do các ngân hàng nước ngoài chuyển về. Do các ngân hàng Việt Nam không bị mất tiền bởi các hành vi nêu trên của Dadon nên chưa có cơ sở khởi tố hành vi chiếm đoạt tài sản mà chỉ có thể truy tố Dadon về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, Dadon chưa kịp hoàn tất thủ tục rút 7.994  euro thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện nên đã bỏ trốn.

Vào đầu tháng 9-2008, Dadon dùng hộ chiếu thực của mình yêu cầu mở thẻ ATM để giao dịch tại VIB BANK nhưng nhân viên ở đây, do đã được cảnh báo trước về sự việc có một người da đen sử dụng hộ chiếu giả để mở tài khoản rút tiền nên đã giữ hộ chiếu của Dadon và hẹn y ngày đến nhận lại thẻ. Khi Dadon đến nhận lại thẻ hộ chiếu, đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Tiến hành khám xét nơi thuê nghỉ của Dadon, cơ quan điểu tra đã thu giữ 8 hộ chiếu mang các tên khác nhau nhưng đều dán ảnh Dadon, 18 thẻ ATM của các ngân hàng mà y đã dùng những hộ chiếu giả đó để mở tài khoản. Các hộ chiếu giả này được làm giả bằng in laser màu và in phun màu.          

Theo TTXVN

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top