- Xâm nhập vào Việt Nam để "móc tiền" của người ở tận bên Mỹ
- Bắt giữ hai người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền tại Hà Nội
- Làm thế nào để bảo vệ tiền trong tài khoản?
Tại phiên tòa ngày 2-12 vừa qua, Zhong Dong Ming (SN 1988) và Hu Li Guo (SN 1980) cùng mang quốc tịch Trung Quốc bị đưa ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 226b-BLHS. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).
Kết quả điều tra cùng diễn biến phiên tòa cho thấy, cuối năm 2015, thông qua quan hệ xã hội, Zhong Dong Ming quen biết đối tượng tên Lão Hắc (người Trung Quốc) nhưng không rõ lai lịch. Trong khoảng thời gian này, Lão Hắc bảo Ming sang Việt Nam và dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền tại các máy ATM với lời hứa sẽ cho 30% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Hai đối tượng người Trung Quốc rút trộm tiền bị đưa ra tòa án xét xử
Ngoài lời hứa hẹn này, Lão Hắc còn chuẩn bị cho Ming 1 ba lô đồ nghề, bên trong có máy tính xách tay, máy đọc ghi thẻ ngân hàng, điện thoại, camera, máy khoan và 175 thẻ ATM giả. Chuẩn bị xâm nhập vào Việt Nam, Ming nói cho Lão Hắc biết muốn rủ thêm cả Hu Li Guo sang Việt Nam cùng thực hiện tội phạm và được kẻ “giấu mặt” đồng ý với lời hứa sẽ “cắt” lại 50% tổng số tiền trộm cắp thành công.
Ngày 16-4-2016, Lão Hắc bảo Ming gọi điện và gặp đối tượng tên A Yi (không rõ lai lịch) tại Quảng Tây (Trung Quốc). Tiếp đến, Ming và A Yi đi ô tô khách đón Guo, rồi cả 3 cùng đến sát biên giới Trung Quốc – Việt Nam gần cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Tại đây, các đối tượng người Trung Quốc thuê người chở qua sông và xâm nhập trái phép vào Việt Nam và sau đó đón ô tô khách từ Móng Cái về Hà Nội. Đến Thủ đô, A Yi lấy lý do đi có việc, rồi nhanh chóng “biến mất”.
Tối 17-4-2016, giữa lúc đang loay hoay với bộ đồ nghề trong tay thì Ming nhận được điện thoại của Lão Hắc thông báo trong 175 thẻ ATM mang theo có 9 thẻ sử dụng rút tiền được. Kế đến, Lão Hắc đọc “mật khẩu” từng thẻ tương ứng cho Ming ghi chép lại.
Mọi thứ chuẩn bị xong, khoảng 0h30 ngày 18-4-2016, Ming cùng đồng bọn tìm tới 2 máy ATM của Ngân hàng BIDV ở phố Láng Hạ để thực hiện tội phạm. Xuất hiện tại nơi đặt máy rút tiền tự động, Ming khoác ba lô đồ nghề và đọc mật khẩu cho Guo rút trộm tiền nhưng không được vì đối tượng này không nắm được các bước giao dịch trên máy ATM.
Hoán đổi vị trí, Guo chuyển sang cảnh giới và đọc “mật khẩu” để Ming rút trộm tiền. Và chỉ mới dùng có 5 thẻ, tương ứng với 33 lần giao dịch thành công, hai đối tượng người Trung Quốc đã rút được hơn 62 triệu đồng từ máy ATM của Ngân hàng BIDV.
Thế nhưng cùng thời điểm, phát hiện những dấu hiệu khả nghi nên lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với CAQ Ba Đình ập tới bắt quả tang những tên trộm tiền.
Quá trình điều tra xác định được đã có 5 khách hàng mở tài khoản cá nhân ở Vietcombank bị Ming cùng đồng bọn rút trộm tiền, tương ứng từ 400.000 đồng đến 44.000.000 đồng. Dù vậy, toàn bộ số thiệt hại của những người này đều đã được ngân hàng đứng ra nhận trách nhiệm.
Trả lời CQĐT, Ngân hàng Vietcombank cho biết, phần lớn số thẻ ATM thu giữ của các đối tượng người Trung Quốc đều là thẻ rút tiền tự động giả. Riêng 9 thẻ rút được tiền, trong đó có 5 thẻ đã giao dịch thành công, đại diện ngân hàng này cho biết không xác định được là giả hay thật. Bởi không có dữ liệu trong dải băng từ in ở phía sau mặt thẻ.
Với tội phạm nêu trên, khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Zong Dong Ming 3 năm 6 tháng tù và Hu Li Guo 2 năm 6 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường phí giao dịch máy ATM cho Ngân hàng Vietcombank.
