Lừa đảo gửi tiền lãi suất cao qua mạng: Di lý 5 bị can ra Hà Nội phục vụ điều tra
(ANTĐ) - Hôm qua 14-11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo đối với một đối tượng cầm đầu “đại lý” trong đường dây lừa đảo qua mạng “Colonyinvest”, đó là Nguyễn Danh Minh (SN 1965). Trong phi vụ này, Nguyễn Danh Minh đã thu gom tiền của các “đại lý”, nhà đầu tư cấp dưới và chuyển trót lọt cho Vũ Thị Thu Hằng khoảng 4,9 tỷ đồng. Qua khám xét nhà riêng của Minh, CQĐT thu giữ một ổ cứng máy vi tính có lưu trữ một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.
Qua quá trình điều tra, CQĐT đã phát hiện thêm một “mắt xích” khác tên H nằm trong đường dây tổ chức tuyên truyền hội thảo để “phát triển kinh doanh” tài chính trên mạng Colony. Bước đầu tại CQĐT, đối tượng này khai nhận đã chiếm đoạt được khoảng 2 tỷ đồng.
Hôm nay 15-11, CQĐT sẽ tiến hành di lý 5 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo từ TP.HCM ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng gồm: Trần Kế Minh Hà, Lý Lệ Quyên, Nguyễn Dạ Thu, Vũ Thị Thu Hằng và Diệp Dũng Trung.
P.V
