Lĩnh án vì lập công ty ma lừa đảo

0 Nguyễn Hiếu
(ANTĐ) - Do hám lợi và muốn kiếm tiền nhanh chóng, Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1976, trú tại Trung Tự, quận Đống Đa) đã nảy ý định thành lập công ty TNHH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lĩnh án vì lập công ty ma lừa đảo

(ANTĐ) - Do hám lợi và muốn kiếm tiền nhanh chóng, Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1976, trú tại Trung Tự, quận Đống Đa) đã nảy ý định thành lập công ty TNHH để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngân và Toàn trong phiên xử

Tháng 10-2007, biết chị Trần Thị Hồng H. có nhu cầu muốn đi làm tại công ty nước ngoài, Ngân đã giả làm nhân viên tuyển người của một công ty nước ngoài hẹn gặp chị H. Sau cuộc nói chuyện, Ngân bảo chị H đưa một số giấy tờ như: Hộ khẩu gia đình, đăng ký kết hôn, CMND mang tên vợ chồng chị H. Sau đó, Ngân lấy luôn toàn bộ số giấy tờ trên mang đến Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đăng ký thành lập công ty TNHH lấy tên Minh Trường Tiến. Sau đó, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã cấp GPKD mang tên chị H. chức vụ…. Giám đốc Công ty Minh Trường Tiến với số vốn điều lệ gần 2 tỷ đồng!?

Sau khi tạo dựng địa điểm và danh nghĩa công ty, Ngân bàn bạc với Nguyễn Gia Toàn (SN 1982, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cùng thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, 2 đối tượng đã tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty Toyota Mỹ Đình, Ngân hàng VIBank, VPBank và Công ty TNHH Lê Khanh (có địa chỉ tại 156/260 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) số tiền và xe ôtô tổng trị giá 4 tỷ 546 triệu đồng.

Ngân và đồng phạm chỉ bị phát hiện khi CQĐT nhận được đơn trình báo của Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIBank) về việc có đối tượng sử dụng họ tên và giấy tờ tùy thân của người khác để lập hồ sơ giả vay tiền mua ôtô trả góp đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng.

Ngày 10-8-2009, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Thu Ngân và Nguyễn Gia Toàn cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 139 - BLHS. Hội đồng xét xử nhận định, hai bị cáo đã câu kết chặt chẽ với nhau, dùng mọi thủ đoạn tinh vi, quyết tâm phạm tội tới cùng và hậu quả là nhiều đơn vị, cá nhân trở thành bị hại với số tiền và tài sản bị chiếm đoạt là con số rất lớn.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật nên phải bị xử lý nghiêm khắc làm gương cho kẻ khác. Ngân là đối tượng đầu vụ, khởi xướng và vạch kế hoạch cho đồng bọn hành động. Vì vậy, Ngân phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn. Sau hai ngày xét xử, chiều hôm qua (11-8), HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu Ngân mức án 14 năm tù giam và Nguyễn Gia Toàn 7 năm tù giam.

Nguyễn Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top